广东榕泰实业股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2009年12月11日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开2009年第三次临时股东大会的公告，并于2009年12月26日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份数222,146,869股，占公司总股本36.92%，公司的部分董事、董事候选人、监事及监事候选人列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案，并形成如下决议：
一、会议经逐条表决，以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过《公司章程及附件修订草案》；
二、会议经逐项表决，通过《公司第五届董事会董事候选人议案》：
1、以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨启昭为公司第五届董事会董事；
2、以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨铁生为公司第五届董事会董事；
3、以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过罗海雄为公司第五届董事会董事；
4、以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过黄少杰为公司第五届董事会董事；
5、以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨明山为公司第五届董事会独立董事；
6、以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过叶广宇为公司第五届董事会独立董事；
6、以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过林良协为公司第五届董事会独立董事。
三、会议经逐项表决，通过《公司第五届监事会监事候选人议案》：
以222,146,869股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨愈静为公司第五届监事会监事。
杨愈静与职工监事罗海平、职工监事谢少勤组成公司第五届监事会。
本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所叶伟明律师、李洪源律师见证并出具法律意见。该律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司
二OO九年十二月二十六日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2009-020
广东榕泰实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年12月26日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本公司3名监事列席了会议，会议由董事杨启昭先生主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议通过如下事项：
一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》：同意7票，反对0票，弃权0票。
选举杨启昭先生担任公司第五届董事会董事长；选举杨铁生先生担任公司第五届董事会副董事长。
二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任杨铁生先生为公司总经理、徐罗旭先生为董事会秘书。
三、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任林岳金先生为公司副总经理、罗海雄先生为公司副总经理、黄少杰先生为公司财务总监。
四、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及融资额度的议案》：
鉴于部分银行对公司的综合授信额度及融资额度有效期已届满，为保证公司正常经营和发展，公司将根据相关银行的贷款条件及规定向相关银行申请综合授信额度及融资额度，并授权董事长根据相关银行对该授信额度及融资额度的担保事项所要求的相关条件进行处置。
（一）向中国银行股份有限公司揭阳分行申请授信总量不超过40000万元。该授信总量包括但不限于中长期贷款、短期借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理业务等。并授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂在中国银行股份有限公司揭阳分行办理银行承兑汇票贴现业务、共用贸易融资综合额度。
（二）、向农业银行揭阳分行申请融资额度人民币15000万元正。该融资额度包括但不限于短期借款、信用证、贸易融资等。
公司独立董事认为，公司董事会聘任杨铁生先生担任公司总经理、徐罗旭先生担任公司董事会秘书、林岳金先生、罗海雄先生担任公司副总经理、黄少杰先生担任公司财务总监是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；杨铁生先生、徐罗旭先生、林岳金先生、罗海雄先生、黄少杰先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO九年十二月二十九日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2009-021
广东榕泰实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议
广东榕泰实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年12月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事杨愈静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过如下事项：
审议《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》：同意3票，反对0票，弃权0票。
选举杨愈静女士为公司第五届监事会召集人。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会
二OO九年十二月二十九日