西藏旅游股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年12月25日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。经与会董事推荐，本次会议由欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于选举欧阳旭先生为公司董事长的议案；有效表决票为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于选举苏平先生为公司副董事长并聘任其为公司总经理的议案；有效表决票为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于聘任王京梅女士为公司董事会秘书的议案；有效表决票为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四：审议通过了由总经理提名的其他高级管理人员：
（一）聘任张永智先生为公司财务总监；有效表决票为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）聘任晋美旺久先生为公司副总经理；有效表决票为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）聘任欧阳威女士为公司副总经理；有效表决票为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）聘任刘建云先生为公司副总经理；有效表决票为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上人员简历附后。
五、审议通过了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员；有效表决票为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员为：
1、董事会战略委员会
主任委员：欧阳旭
副主任委员：苏平
委员： 徐迅
2、董事会提名委员会
主任委员： 丁广华
委员： 晋美旺久
委员：余梅
3、董事会审计委员会
主任委员：汝易
委员： 徐迅
委员：张永智
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：余梅
委员：欧阳威
委员： 汝易
上述人员的简历刊登在2009年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
公司独立董事汝易、徐迅、余梅对本次会议审议通过的事项发表了如下独立意见：
（一）公司董事会聘任的公司总经理及其他高级管理人员程序合法有效，各高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《西藏旅游股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
（二）董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员符合有关法律法规以及《西藏旅游股份有限公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会细则》的规定。
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2009年12月25日
附：简历：
1.欧阳旭：男，汉族，43岁，大学本科。1993年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997年创办国风集团，任董事长、总裁。现任西藏旅游股份有限公司董事长、西藏国风广告有限公司董事长、西藏圣地文化有限公司董事长、中关村文化发展股份有限公司董事长、北京明慧茶院有限公司执行董事、西藏圣地天创演艺有限公司董事长。
2.苏平：男，藏族，49岁，大学专科。曾任西藏自治区体委体工大队队长、西藏国际体育旅游公司总经理、董事长，西藏圣地股份有限公司董事长、总经理。现任西藏国际体育旅游公司董事长、西藏旅游股份有限公司副董事长、总经理，西藏神鹰旅游包机股份有限公司副董事长。1995年被授予“西藏十大杰出青年”荣誉称号，1996年获得“全国优秀体育企业家”称号。任西藏自治区青联委员，中国国际体育旅游协会副主席。
3. 张永智：男，汉族，44岁，大学本科。曾任北方交通大学教师、华睿投资有限公司财务总监，现任西藏旅游股份有限公司董事、财务总监、西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司监事。
4. 晋美旺久：男，藏族，48岁，硕士。曾任西藏国际体育旅游公司外联部经理、驻尼泊尔办事处主任、西藏旅行社协会会长，现任西藏自治区政协委员，西藏旅游股份有限公司董事、副总经理。
5. 欧阳威：女，汉族，40岁， 大学本科。 1992年至1993年在北京麦地广告公司工作，1993年至1999年在北京国风广告有限公司任客户总监，1999年至今任西藏国风广告有限公司总经理。2004年至今任西藏旅游股份有限公司副总经理和西藏圣地文化有限公司总经理。6. 王京梅：女，汉族，37岁，硕士。1995年毕业于北京师范大学中文系，2002年通过中国证券业协会证券经纪从业资格考试。2003年-2006年 就读里昂天主教大学法语系法语语言文化专业 ,法国高等商业经济管理学院经营战略管理硕士。 曾任国风集团董事会秘书、中关村文化发展股份有限公司董事长助理。现任西藏旅游股份有限公司董事会秘书。
7. 刘建云：男，汉族，43岁，大学本科。曾任北京东风制药厂厂长秘书、销售科副科长、 广州新境界广告有限公司企划总监、广州九鼎广告有限公司董事总经理、广州天人企业有限公司广告部经理、华东大区销售总监、北京光线传媒有限公司广州分公司总经理、市场总经理、华奥星空信息技术有限公司媒体事业部总经理、维亚康母（亚洲）有限公司MTV中国区副总经理、西藏国风广告有限公司互动事业部总经理。现任西藏旅游股份有限公司副总经理。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2009-14号
西藏旅游股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
西藏旅游股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年12月25日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。经与会监事推荐，本次会议由谢航先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：
审议通过了关于选举谢航先生为公司第五届监事会主席的议案；有效表决票为3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
西藏旅游股份有限公司
监事会
2009年12月25日
附：简历
谢航：男，汉族，41岁，大学本科 。曾任北京音乐台乡谣俱乐部执行董事助理、北京国林风图书有限公司常务副总经理、国风集团总裁特别助理、董事，中关村文化发展股份有限公司副总经理、监事，现任西藏旅游股份有限公司监事会主席。