浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开2010年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2010年第一次临时股东大会将以现场方式召开。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）召开会议的基本情况：
1、会议时间：2010年1月13日上午9时，会期半天；
2、会议地点：浙江省德清县武康镇英溪北路2号公司本部会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采用会议现场投票的表决方式。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》。
具体内容见2009年12月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议《证券投资管理制度》。
具体内容见2009年12月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》附件。
（三）会议出席对象
1、截止2010年1月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能亲自出席会议的股东，可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2010年1月8日9:00-17:00
3、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼
4、联系人：张婕 顾震
电 话： 021-68865396
传 真： 021-68866511
邮 编： 200120
5、会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2009年12月28日
附件一：
授权委托书
本人／本单位作为浙江华盛达实业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》 | |||
| 2 | 《证券投资管理制度》 | |||
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”；
2、本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效日期：
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2009-047
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
关于更换公司监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年12月28日在公司会议室召开了公司职工代表大会。本次会议以无记名投票表决方式，审议并一致通过了《关于更换公司监事会职工监事的议案》：
同意赵鸣女士因身体原因辞去公司第六届监事会职工监事职务。同时选举谢圣轶女士为公司第六届监事会职工监事，任期自2009年12月28日起至第六届监事会任期届满为止。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
监事会
2009年12月28日
附件：谢圣轶个人简历
谢圣轶，女，中国国籍，1980年11月出生，毕业于立信会计学院，大专学历。曾任上海文广新闻传媒集团录像公司行政秘书，胜屹贸易有限公司总经理助理。2006年12月进入刚泰集团有限公司，2008年5月至今，担任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事长秘书。未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。