乐山电力股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为80,528,296股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年1月5日
●本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年12月18日经相关股东会议通过，以2006年12月29日作为股权登记日实施，于2007年1月5日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
乐山电力非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施至今，公司股本结构没有发生变化。
2、股改实施至今，各股东持有有限售条件流通股的变化情况见下表：
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股 上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 乐山市国有资产经营有限公司 | 47,710,733 | 14.61 | － | － | 0 | 47,710,733 | 14.61 |
| 四川省电力公司 | 32,817,563 | 10.05 | － | － | 0 | 32,817,563 | 10.05 |
| 眉山市资产经营有限公司 | 18,412,226 | 5.64 | 2008年 1月8日 | 股改限售股上市 | 16,324,007 | 0 | 0 |
| 2009年 1月5日 | 股改限售股上市 | 2,088,219 | |||||
| 其他33家有限售条件的股东 | 10,045,865 | 3.08 | 2008年 1月8日 | 股改限售股上市 | 10,045,865 | 0 | 0 |
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构名称：华泰证券股份有限公司
核查意见的主要内容：经核查，华泰证券认为，乐山电力相关股东履行了股改中做出的承诺，乐山电力董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为80,528,296股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年1月5日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%) | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 乐山市国有资产经营有限公司 | 47,710,733 | 14.61 | 47,710,733 | 0 |
| 2 | 四川省电力公司 | 32,817,563 | 10.05 | 32,817,563 | 0 |
| 合计 | 80,528,296 | 24.66 | 80,528,296 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
2007年1月5日，公司股权分置改革方案实施时，申银万国证券股份有限公司因其持有的2,494,325股乐山电力非流通股全部被质押冻结，无法执行送股。由乐山市国有资产经营有限公司垫付115,602股、四川省电力公司垫付79,516股、眉山市资产经营有限公司垫付44,613股。宁波市海曙能汇电器有限公司持有的160,000股乐山电力非流通股（现已协议转让给自然人股东：范良平）因公司注销而无法联系，无法执行送股。由乐山市国有资产经营有限公司垫付7,415股、四川省电力公司垫付5,101股、眉山市资产经营有限公司垫付2,862股。
2007年12月，公司限售股股东申银万国证券股份有限公司、范良平分别与乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司和眉山市资产经营有限公司签订了《偿还对价协议书》。根据该协议公司限售股股东申银万国证券股份有限公司偿还乐山市国有资产经营有限公司115,602股、四川省电力公司79,516股和眉山市资产经营有限公司44,613股乐山电力股份，以换取剩余股份的上市流通权；公司限售股股东范良平偿还乐山市国有资产经营有限公司7,415股、四川省电力公司5,101股和眉山市资产经营有限公司2,862股乐山电力股份，以换取剩余股份的上市流通权。
上述股份办理完成后，乐山市国有资产经营有限公司持有本公司有限售条件流通股股份为47,710,733股，本次上市流通股份为47,710,733股，四川省电力公司持有本公司有限售条件流通股股份为32,817,563股，本次上市流通股份为32,817,563股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2008年1月8日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股26,369,872股上市流通。
2009年1月5日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股2,088,219股上市流通。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 47,710,733 | -47,710,733 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | 32,817,563 | -32,817,563 | 0 | |
| 3、其他境内法人（自然人）持有股份 | - | - | - | |
| 有限售条件的流通股合计 | 80,528,296 | -80,528,296 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 245,951,835 | +80,528,296 | 326,480,131 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 245,951,835 | +80,528,296 | 326,480,131 | |
| 股份总额 | 326,480,131 | 0 | 326,480,131 |
备查文件：1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二OO九年十二月二十九日