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    中国东方航空股份有限公司购买飞机交易公告
    2009年12月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600115     证券简称:ST东航             编号:临2009-089

      中国东方航空股份有限公司购买飞机交易公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      内容提示:

      中国东方航空股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2009年12月28日与空中客车公司(“空客公司”)在中国上海签订《飞机购买协议》,购买16架空客A330系列飞机。

      一、本次交易的基本情况

      1、交易概述

      公司于2009年12月28日与空客公司在中国上海签订《飞机购买协议》,向空客公司购买16架空客A330系列飞机。

      2、交易相对方

      空客公司是世界上主要飞机制造商之一,总部位于法国图卢兹。本公司确认,在作出一切合理查询后,就本公司董事所知,空客公司及其各最终权益拥有人均为独立第三方,均不是公司的关联方。

      3、交易标的

      本次交易的标的为16架空客A330系列飞机(含发动机)。

      4、审议程序

      本次交易已经公司第五届董事会第十次普通会议审议批准,与会董事表决一致通过。

      二、本次交易协议的主要内容及定价情况

      1、 协议金额及定价情况。根据2007年的相关目录价格,16架空客A330系列飞机(含发动机)的基本价格合计约为25.99亿美元(美元与人民币按1.00美元兑6.83元人民币折算,约为177.49亿元人民币)。上述基本价格包括机身价格(机身价格须按公式计算予以调整)、选择件价格及发动机价格。

      本次交易协议是根据一般商业及行业惯例协商订立的。据此,空客公司以信贷备忘形式就该等飞机交易给予本公司大幅价格优惠,本公司可以信贷备忘购置飞机部件、产品及服务,或用作支付该等飞机的最终交付款项。该信贷备忘录是按公平原则协商确定的。因此,该等飞机的实际代价显著低于上述基本价格。

      上述价格优惠主要影响本公司营运成本中飞机的折旧。本公司确认本公司于该协议所获的价格优惠较本公司于2004年10月与空客公司就购置若干空客A330系列飞机订立的协议取得者优厚。本公司相信,本次交易所获价格优惠对本公司整体营运成本并无重大的影响。本公司考虑到目前的经济环境,行业情况以及本公司的财务状况,认为该协议项下获得的价格优惠是公平合理的,符合本公司股东的利益。

      2、 支付方式。本次交易所涉金额将以美元现金分期支付。

      3、 飞机的交付。上述16架A330系列飞机将于2011年至2014年分批交付于本公司。

      三、本次交易的资金来源

      本公司拟通过商业银行贷款所得资金为本次交易提供资金。本次交易在短期内或将提高公司的资产负债率,但交易代价属于分期支付,预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

      四、进行本次交易的理由及预期对公司的益处

      不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,以本公司截至2008年12月31日的可用吨公里(ATK)计算,通过本次交易将使公司的运力增长约19.52%;以本公司及上海航空股份有限公司截至2008年12月31日的可用吨公里(ATK)计算,通过本次交易将使吸收合并完成后本公司的运力增长约15.22%。

      本次引进空客A330系列飞机是公司精简机型种类、优化机队结构整体计划的一部分,本公司在引进16架A330系列飞机的同时,将根据公司枢纽网络战略、结合市场需求,有计划、有步骤地淘汰部分老旧机型。公司本次购买的16架空客A330系列飞机,将主要用于满足公司今后几年中远程航线的市场需求,增强公司在中远程航线市场的经营能力。本次交易有利于公司优化机队结构,加强航线网络建设,有利于公司为广大旅客提供更舒适的服务,并增强本公司的整体竞争力。

      本公司董事认为,本次交易的条款是公平合理的,并符合公司股东的整体利益。

      中国东方航空股份有限公司

      二○○九年十二月二十八日