哈尔滨空调股份有限公司2009年
第十一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2009年第十一次临时董事会会议通知于2009年12月18日以书面直接送达和传真方式发出。2009年第十一次临时董事会于2009年12月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于对全资子公司上海天勃能源设备有限公司进行增资的提案》。
授权总经理办理对全资子公司上海天勃能源设备有限公司进行增资事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
上述增资事项具体内容详见公司临2009-046号投资公告。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请授信的提案》。
同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请5亿元人民币的一般额度授信，期限1年。其中：流动资金贷款额度1亿元；银行承兑汇票业务额度2.5亿元；法人账户透支业务额度5000万元；贸易融资项下进口开证额度5000万元；保证业务额度5000万元。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年12月28日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2009-046
哈尔滨空调股份有限公司
投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 被投资方名称：哈尔滨空调股份有限公司全资子公司——上海天勃能源设备有限公司。
● 投资金额：经评估的房产、设备等资产47,183,875.00元及现金3,600,000.00元，共计50,783,875.00元。
一、投资概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）以部分房产、设备及现金对全资子公司——上海天勃能源设备有限公司（以下简称：天勃公司）进行增资。
本次增资事项已经公司2009年第十一次临时董事会审议通过，相关决议公告详见公司临2009-045号董事会决议公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
二、被投资方基本情况
天勃公司成立于2004年4月5日，注册资本：人民币1,800.00万元，注册地址：上海市宝山区富锦路2735号，法定代表人：胡振岭，经营范围：销售、设计、制造空气冷却冷凝设备、能源设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、钢结构、空气处理装置、散热器及成套装置及其配套服务和安装、装卸服务；仓储（除危险品及专项规定）（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
公司持有天勃公司100%的股权。
根据利安达会计师事务所利安达审字【2009】第1038-2号《审计报告》，截至2008年12月31日，天勃公司总资产6,714.09万元，净资产2,392.56万元，2008年实现营业收入19,020.91万元，净利润229.08万元。
三、投资内容
公司委托黑龙江中亚资产评估事务所有限公司以2009年11月30日为评估基准日，对拟增资的资产进行了评估，并出具了黑中亚报字［2009］第075号资产评估报告书，评估结果为：总资产47,183,875.00元，其中：房产价值42,359,225.00元，构筑物价值51,000.00元，设备价值4,773,650.00元，详见下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| 建 筑 物 | 4,247.79 | 4,247.79 | 4,241.02 | -6.77 | -0.16 |
| 设 备 | 484.67 | 484.67 | 477.37 | -7.30 | -1.51 |
| 合 计 | 4,732.47 | 4,732.47 | 4,718.39 | -14.08 | -0.30 |
经公司董事会审议决定以上述资产的评估值47,183,875.00元及现金3,600,000.00元，共计50,783,875.00元对天勃公司进行增资，其中12,000,000.00（现金3,600 ,000.00元及非现金资产8,400,000.00元）用于增加注册资本，余下的38,783,875.00元计入资本公积，具体内容如下：
本次增资完成后，上海天勃能源设备有限公司注册资本为30,000,000.00元。
四、投资事项对公司的影响
本次增资完成后，将提高天勃公司生产能力，对公司的生产经营和财务状况无不良影响。
五、备查文件
公司2009年第十一次临时董事会决议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年12月28日