甘肃独一味生物制药股份有限公司
2009年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议通知情况
《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2009年度第五次临时股东大会的通知》于2009年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2009年12月28日上午9：30时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第一届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份12,454万股，占公司有表决权股份总数的66.67%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
泰和泰律师事务所刘伟、喻显彬律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
本次会议采用累积投票制选举，选举朱锦、段志平、史晓明、郭凯、黄蕊、李余利为第二届董事会非独立董事成员。
具体表决结果如下：
（1）选举公司第二届董事会董事候选人朱锦先生为公司董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（2）选举公司第二届董事会董事候选人段志平先生为公司董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（3）选举公司第二届董事会董事候选人郭凯先生为公司董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（4）选举公司第二届董事会董事候选人史晓明先生为公司董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（5）选举公司第二届董事会董事候选人黄蕊女士为公司董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（6）选举公司第二届董事会董事候选人李余利女士为公司董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（二）会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
本次会议采用累积投票制选举，选举白慧良、范自力、黄友为第二届董事会独立董事成员。
具体表决结果如下：
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人白慧良先生为公司独立董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人范自力先生为公司独立董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人黄友先生为公司独立董事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（三）会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
本次会议采用累积投票制选举，选举李育飞、潘宇为第二届监事会监事成员，与职工代表监事王中华组成第二届监事会。
具体表决结果如下：
（1）选举公司第二届监事会监事候选人李育飞先生为公司监事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（2）选举公司第二届监事会监事候选人潘宇女士为公司监事
表决结果为：同意票 12,454万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
二○○九年十二月二十九日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2009-042
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议于2009年12月21日发出会议通知，于2009年12月28日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举朱锦先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
会议确定公司第二届董事会专门委员会的组成情况如下：
战略委员会委员五人：董事长朱锦先生（主任委员）、董事段志平先生、独立董事范自力先生、独立董事白惠良先生、独立董事黄友先生。
审计委员会委员五人：独立董事黄友先生（主任委员）、董事段志平先生、董事长朱锦先生、独立董事白惠良先生、独立董事范自力先生。
提名委员会委员五人：独立董事范自力先生（主任委员）、独立董事白惠良先生、独立董事黄友先生、董事黄蕊女士、董事李余利女士。
薪酬与考核委员会委员五人：独立董事白惠良先生（主任委员）、独立董事范自力先生、独立董事黄友先生、董事黄蕊女士、董事李余利女士。
以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长朱锦先生提名，会议同意聘任段志平先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
段志平先生简历详见公司于2009年12月11日披露的《公司第一届董事会第三十次会议决议公告》。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理段志平先生提名，会议同意聘任唐书虎先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
唐书虎先生简历见附件。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理段志平先生提名，会议同意聘任廖立东先生、施阳先生、史晓明先生为公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
廖立东先生简历和施阳先生简历见附件。
史晓明先生简历详见公司于2009年12月11日披露的《公司第一届董事会第三十次会议决议公告》。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长朱锦先生提名，会议同意聘任黄蕊女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
黄蕊女士简历见附件。
公司投资者关系管理电话为028-85950888-8618，传真为028-85950652。
三位独立董事经核查一致认为：以上议案聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的聘任程序及其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规相关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件，同意董事会的聘任。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事长朱锦先生提名，会议同意聘任曾庆眉女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
曾庆眉女士简历见附件。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。
公司董事会同意将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金约1,800万元用于“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设，此次调整后，“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”资金仍有不足，不足的部分公司将以自有资金解决。
保荐人德邦证券有限责任公司、独立董事和公司监事会对该事项进行了核查，并发表同意意见。
相关情况详见刊登于2009年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的公告》（公告编号：2009-044）。
因涉及公司募集资金使用，为保护公司及股东利益，董事会同意以上议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后实施。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知登于2009年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月二十九日
附件：
唐书虎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年11月出生，专业资格：会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人。历任四川美大康药业股份有限公司会计、四川永瑞会计师事务所审计员、四川川恒化工集团公司财务部负责人、中源会计师事务所审计部主任、四川恒康发展有限责任公司内审，现任公司财务总监及四川西部资源股份有限公司监事会主席。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
廖立东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年9月出生，医学硕士。历任四川新斯顿制药有限责任公司项目部主管，成都优他制药有限责任公司项目经理，自2008年11月开始，在公司担任研发中心主任。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
施阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年3月出生，大学本科学历，执业药师，高级工程师。历任重庆中药二厂质检员、生产统计科副科长、技术科科长；成都瑞达制药有限公司质管部经理、生产技术部经理、副总工程师；重庆华创制药有限公司副总经理；重庆科瑞南海制药有限责任公司副总经理；自2009年10月起任甘肃独一味生物制药股份有限公司康县生产基地负责人。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
黄蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，管理学学士。历任陕西省海外国际旅行社计调、营业部主任、经理、四川恒康人力资源中心经理，现任公司董事。已于本月取得董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。
黄蕊女士持有本公司股份30万股，占公司总股本0.16%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
曾庆眉女士，中国国籍，无永久境外居留权， 1980年出生，研究生学历。参加工作后曾在北京燕京啤酒股份有限公司证券部、山东金正大生态工程股份有限公司证券部任职。现任公司证券事务代表，已于2009年1月通过了深圳证券交易所第28期董秘培训班，取得董秘资格证书。
未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2009-043
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2009年12月21日发出会议通知，于2009年12月28日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司监事李育飞先生召集并主持。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
选举李育飞先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。李育飞先生的个人简历详见公司于2009年12月11日披露的《公司第一届监事会第十四次会议决议公告》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。
监事会认为：公司本次用 “独一味药材现代化产业基地建设项目”的预计节余募集资金用于募投项目之“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，未发现损害中小投资者利益的情况。本次单个募投项目预计节余募集资金用于其他募投项目建设的审议程序符合有关法律、法规的规定。
因此监事会同意用 “独一味药材现代化产业基地建设项目”的预计节余募集资金用于募投项目之“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设，并同意将此议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
监 事 会
二OO九年十二月二十九日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2009-044
甘肃独一味生物制药股份有限公司关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品
生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化
项目”建设的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2009年12月28日审议通过了《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、原募集资金投资项目概述
甘肃独一味生物制药股份有限公司于2008年3月6日公开发行A股股票2340万股，发行价6.18元/股，募集资金总额14,461.2万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币12,475.968万元，上述资金的到位情况业经信永中和会计师事务所验证并出具“XYZH/2007CDA2041号”验资报告验证确认。
根据《招股说明书》承诺，上述募集资金公司将按投资项目的轻重缓急分别投入以下三个项目：
| 序号 | 项目 | 所需资金（万元） |
| 1 | 独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目 | 15,132 |
| 2 | 独一味药材现代化产业基地建设项目 | 2,982 |
| 3 | 独一味药品研发中心项目 | 3,800 |
| 合计 | 21,914 | |
二、将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的情况说明
“独一味药材现代化产业基地建设项目”预算2,982万元，其中建筑工程费530万元，设备购置费740万元，安装工程费1,030万元，其他费用444万元，铺底流动资金238万元。公司募集资金到位后，将募集资金3,000万元投入该项目。该项目主体工程于2009年11月建成，截止目前累计投入金额及尚需投入金额合计约为1,200万元，预计结余资金约1,800万元。该项目资金节余主要是因变更此募投项目涉及的灌溉方式所致，以移动式灌溉系统替代原定募投项目中的固定式灌溉工程，大幅减少了设备购置费及安装工程费等费用，导致该项目实际投资总额大幅降低，资金大幅结余。该实施方式的变更已履行了必要的审批程序，且有利于保护当地生态环境，符合环保要求，并大幅降低了项目投资。相关实施方式变更具体情况请见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn 刊登的公告（公告编号：2009-017）。
募投项目之“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”投资预算15,132万元，募集资金到位后，公司将募集资金6284.768万元投入该项目，该项目资金缺口8,847.232万元。现公司董事会拟将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金约1,800万元用于“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设，此次调整后，资金仍有不足，不足的部分公司将以自有资金解决。
此次将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的事宜不构成关联交易。
因涉及公司募集资金使用，为保护公司及股东利益，公司已对上述事项进行充分论证并经第二届第一次董事会审议通过，拟将该事项提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后实施。
三、公司独立董事意见：
公司独立董事范自力、白慧良、黄友就本次单个募投项目预计节余募集资金用于其他募投项目发表了如下的独立意见：
公司本次将“独一味药材现代化产业基地建设项目”的节余资金用于“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”，符合公司长远发展需要，不存在关联交易，有利于提高募集资金的使用进度和效率,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和中小投资者利益的情形, 相关决策程序符合法律、法规规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司监事会对公司本次单个募投项目预计节余募集资金用于其他募投项目建设进行了核查，并发表如下意见：
公司本次用 “独一味药材现代化产业基地建设项目”的预计节余募集资金用于募投项目之“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，未发现损害中小投资者利益的情况。本次单个募投项目预计节余募集资金用于其他募投项目建设的审议程序符合有关法律、法规的规定。同意提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：独一味本次单个募投项目预计节余募集资金用于其他募投项目建设事项，已履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规范性文件的要求。该事项有利于提高募集资金的使用进度，充分发挥募集资金的使用效率，符合公司募投项目建设需要。该事项与招股说明书承诺的“公司募集资金将按投资项目的轻重缓急分别投入三个募投项目”无冲突，仅是在单个募投项目可能出现募集资金节余的前提下，将募集资金在募投项目之间进行的调剂，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性改变募集资金的投资方向和项目建设内容。该事项不涉及关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对独一味本次单个募投项目预计节余募集资金用于其他募投项目事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司第二届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第一次会议审议议案的独立意见；
4、德邦证券有限责任公司关于甘肃独一味生物制药股份有限公司将单个募投项目预计节余募集资金用于其他募投项目建设的保荐意见。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月二十九日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2009-045
甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于召开2010年度第一次临时股东
大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第一次会议在2009年12月28日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2010年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年1月14日（星期四）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年1月7日（星期四）
二、会议审议事项
（一）审议《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》；
上述议案已经第二届董事会第一次会议审议通过，并于2009年12月29日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2009-042）。
三、出席会议人员
1、截止2010年1月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司保荐机构的保荐代表人；
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2010年1月13日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2010年1月13日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：朱锦 曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950652
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月二十九日
附件：股东登记表
截止 2010年 1 月 7 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2010年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。