山东金晶科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：滕州市农村信用合作联社
2、投资金额和比例：3000万元人民币，占比13.71%
一、对外投资概述
2009年12月29日，本公司控股子公司（持股比例90%）滕州金晶玻璃有限公司与滕州市农村信用合作联社签订认股协议，该公司以3000万元人民币认购滕州信用联社3000万股新增股份。本次出资行为未构成关联交易，也不需经股东大会批准、但需要中国银行业监督管理委员会批准。
二、投资标的的基本情况
滕州市农村信用合作联社位于山东滕州，下辖27个信用社，1个联社营业部，7个扁平分社，42个储蓄所，主要经营存款、贷款、结算、汇兑、票据贴现、签发银行承兑汇票、各种代收代付等业务。
截至2009年11月30日（以下数据未经审计），滕州市农村信用合作联社注册资金188,751,498.00元，净资产318,190,664.64元，资本充足率5.27%，不良贷款率8.03 %，拨备覆盖率106%，资本利润率16.25%，资产利润率0.36 %。2009年1——11月实现营业利润30,680,721.54元。
三、对外投资合同的主要内容
经滕州金晶玻璃有限公司和滕州市农村信用合作联社双方协商，由滕州金晶玻璃有限公司出资3000万元认购滕州市农村信用合作联社3000万股新增股份。双方签订认股合同后1个工作日内，滕州金晶玻璃有限公司将认购款全额汇入滕州市农村信用合作联社指定帐户。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资全部来源于滕州金晶玻璃有限公司自有资金，本次交易将有利于提升本公司的经营能力和盈利能力，促进公司的可持续发展。
五、备查文件目录
滕州金晶玻璃有限公司与滕州市农村信用合作联社之入股协议书。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2009年12月29日