南宁化工股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600301     证券简称：南化股份        编号：临2009-29

　　南宁化工股份有限公司

　　2009年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　南宁化工股份有限公司2009年第四次临时股东大会，于2009年12月29日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份88,160,612股，占公司总股本的37.49%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取记名投票方式进行表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于向南宁市土地储备中心申请收储我公司土地的议案》；

　　该议案表决情况：88,160,612股赞成、占出席会议有表决权股份的100%，0股反对、0股弃权。

　　本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

　　备查文件目录：

　　1．与上述各项议案有关的详细资料；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

　　3、律师出具的本次大会的法律意见书；

　　4、上海证券交易所要求的其他文件。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2009年12月29日