四川西部资源控股股份有限公司
第六届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2009年12月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2009年12月26日采取电话通知的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因余盛先生于2009年12月25日向公司董事会提交了辞职报告，提出因个人原因辞去公司董事和总经理的职务。根据《公司章程》规定，其辞职报告已于送达公司董事会之日起生效。公司董事会对余盛先生在职期间对公司所作出的贡献表示感谢。为保障公司经营活动的正常开展，公司董事会会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于提名陈正宁先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东四川恒康发展有限责任公司提名，同意提名陈正宁先生为公司第六届董事会董事候选人。本决议须提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于聘任王成先生为公司总经理的议案》。
同意董事长提名，聘任王成先生为公司总经理，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任段丽萍女士为公司副总经理的议案》。
同意总经理提名，聘任段丽萍女士为公司副总经理并兼任财务总监，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于聘任王军先生为公司副总经理的议案》。
同意总经理提名，聘任王军先生为公司副总经理并兼任董事会秘书，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于聘任苟世荣先生为公司副总经理的议案》。
同意总经理提名，聘任苟世荣先生为公司副总经理，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于聘任张玉高先生为公司副总工程师的议案》。
同意总经理提名，聘任张玉高先生为公司副总工程师，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
7、同意召开2010年第一次临时股东大会，审议《关于增补陈正宁先生为公司第六届董事会董事的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
独立董事对以上议案发表了独立意见，认为公司董事候选人及聘任公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上人员的教育背景、工作经历符合其任职资格。同意本次董事候选人的提名和对高管人员的聘任。
陈正宁先生、王成先生、段丽萍女士、王军先生、苟世荣先生和张玉高先生的个人简历如下：
陈正宁，男，汉族，65岁，大学本科学历，教授级高级工程师，曾获国务院政府津贴，中共党员。1968年起先后在西北冶金地质勘探公司物探水文队、甘肃冶金地质勘探公司四队从事技术、管理工作，担任分队技术负责、分队长、大队长等职务。1992年调任中国有色金属工业总公司华东地质勘查局，任副局长、局长等职务，2008年正式退休。曾经担任的主要社会工作包括江苏省第九届政协委员、江苏省地球物理学会理事长、江苏省地质学会副理事长、江苏省矿业协会副会长、中色矿业公司董事、监事等。
王成，男，汉族，38岁，大学本科学历，曾任四川彩虹制药有限责任公司总经理、甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理、甘肃阳坝铜业有限责任公司总经理等职务。现任公司董事、副总经理。
段丽萍，女，汉族，51岁，大学本科学历，高级会计师。曾任东方电工机械股份有限公司财务部副部长，鼎天科技股份有限公司审计部部长、财务部部长，绵阳高新发展（集团）股份有限公司财务部部长、总经理助理、财务总监等职务。现任公司财务总监。
王军，男，汉族，38岁，西南财经大学经济学博士、西安交通大学工商管理硕士。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司投资发展部总经理、董事会秘书、四川恒康发展有限责任公司董事长助理等职务。现任公司董事、董事会秘书。2002年获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书。
苟世荣，男，汉族，43岁。中南大学选矿工程专业本科毕业，中共党员。曾任原康县阳坝铜矿技术员、车间主任、劳资科长、行政科长、矿办主任、党办主任等职务。2004年9月至今任甘肃阳坝铜业有限责任公司副总经理、工程师。
张玉高，男，汉族，42岁。中南大学矿山地质专业本科毕业。曾任原康县阳坝铜矿生产技术科主任科员、工程师。2004年9月至今任阳坝铜业有限责任公司副总经理、工程师。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年12月30日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2009-056号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年1月15日
●股权登记日：2010年1月12日
●会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室
●会议方式：现场会议、现场投票方式
●是否提供网络投票：否
（一）召开会议基本情况
公司董事会定于2010年1月15日(星期五)上午10：00在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开本公司“2010年第一次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于增补陈正宁先生为公司第六届董事会董事的议案》 | 否 |
上述议案详见2009年12月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《第六届董事会第二十次会议决议公告》（临2009-055号）。
（三）出席会议对象
1、截止2010年1月12日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（四）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2010年1月14日（星期四），上午8∶30－12∶00；下午1∶30－5∶30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年12月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川西部资源控股股份有限公司于2010年1月15日(星期五)召开的2010年第一次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2009-057号
四川西部资源控股股份有限公司
关于增加指定信息披露报刊的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大公司信息披露的覆盖面，使广大投资者能更方便、更及时查阅公司的相关披露信息，充分保证广大投资者对公司对外信息的知悉权，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，公司决定自2010 年1月1 日起，增加《中国证券报》为公司信息披露的指定报刊。
增加后，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年12月30日