广东省宜华木业股份有限公司
第三届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2009年12月18日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十七次会议通知，并于2009年12 月28日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十七次会议。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议议案经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过关于公司在美国设立全资子公司的议案
为进一步开拓国际市场，强化公司品牌的市场影响力，提高公司的售后服务水平，巩固和提升公司在北美地区的市场份额，提高公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟在美国加洲伦秋库卡蒙加市设立全资子公司“宜华木业（美国）有限公司”，从事业务联络、产品售后服务、市场推广和品牌维护，该全资子公司注册资本拟定为3000万美元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司收购饶平嘉润工艺木制品有限公司100%股权的议案
为进一步完善公司产品链及产品配套体系，满足消费者的个性化需求，公司拟向王少平、黄俊平收购饶平嘉润工艺木制品有限公司100%的股权，收购价格将参照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果，预计收购价格不超过1000万元。董事会授权公司董事长在董事会的权限范围内进行相关股权收购事宜。
饶平嘉润工艺木制品有限公司成立于2004年4月13日，注册资本为人民币100万元，主要经营范围为制造、销售：工艺木制品，收购生产所需的原辅材料。公司股权收购完成后，预计可为本公司年增加销售收入约3000万元，实现净利润约450万元。
三、审议通过关于公司收购汕头市恒康装饰制品有限公司100%股权的议案
为进一步丰富完善公司产品结构，满足国内市场对家具产品个性化的消费需求，公司拟向陈沛福、林培初收购汕头市恒康装饰制品有限公司100%的股权，收购价格将参照具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果，预计收购价格不超过3000万元。董事会授权公司董事长在董事会的权限范围内进行相关股权收购事宜。
汕头市恒康装饰制品有限公司成立于2009年12月22日，注册资本为人民币1200万元，主要经营范围为生产经营装饰制品。木饰线条、板式家具及自产产品所需原木的收购。公司股权收购完成后，预计可为本公司年增加销售收入约5000万元，实现净利润约750万元。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2009年12月30日
证券代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2009-033
广东省宜华木业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：宜华木业（美国）有限公司
2、投资金额和比例：宜华木业（美国）有限公司拟注册资本3000万美元，由广东省宜华木业股份有限公司全额出资，占注册资本的100%。
3、投资期限：长期。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
经公司董事会审议通过，公司拟出资在美国加洲伦秋库卡蒙加市设立宜华木业（美国）有限公司，拟注册资本3000万美元，公司全额现金出资3000万美元，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司董事会第三届第二十七次会议于2009年12月28日召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在美国设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，但需要报请广东省外经贸厅等相关部门批准。
二、投资主体的基本情况
宜华木业（美国）有限公司由本公司独资设立，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
公司名称：宜华木业（美国）有限公司
注册地址：美国加洲伦秋库卡蒙加市
注册资本:3000万美元
经营范围：业务联络、产品售后服务、市场推广和品牌维护
出资方式：现金
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资将有利于公司充分利用现有的专业化家具制造优势、产品开发优势、市场服务优势、品牌优势，进一步扩大公司的销售能力, 提高售后服务水平，巩固和提升公司在美国的市场份额，提升公司的核心竞争力和盈利能力，为公司的长期发展奠定良好基础。
五、备查文件
公司董事会第三届第二十七次会议决议
广东省宜华木业股份有限公司董事会
二OO九年十二月三十日