福建南平太阳电缆股份有限公司
第五届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月29日下午14：30以通讯方式召开公司第五届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持。本次会议的通知已于2009年12月18日以传真、邮件和专人送达等方式提交给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议并通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《总裁工作细则》在本次公司董事会审议通过后生效施行，原《总裁工作细则》同时废止。
《总裁工作细则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行；届时现行的《董事会议事规则》将废止。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《董事会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行；届时现行的《股东大会议事规则》将废止。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《股东大会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《董事会秘书制度》在本次公司董事会审议通过后生效施行，原《董事会秘书制度》同时废止。
《董事会秘书制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《独立董事制度》在公司股东大会审议通过后生效施行；届时现行的《独立董事制度》将废止。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《独立董事制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《关联交易决策制度》在公司股东大会审议通过后生效施行；届时现行的《关联交易决策制度》将废止。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《关联交易决策制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于修订<信息披露制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《信息披露制度》在本次公司董事会审议通过后生效施行，原《信息披露制度》同时废止。
《信息披露制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《募集资金使用管理办法》在本次公司董事会审议通过后生效施行，原《募集资金使用管理办法》同时废止。
《募集资金使用管理办法》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《投资者关系管理制度》在本次公司董事会审议通过后生效施行，原《投资者关系管理制度》同时废止。
《投资者关系管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《重大信息内部报告制度》在本次公司董事会审议通过后生效施行，原《重大信息内部报告制度》同时废止。
《重大信息内部报告制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》在本次公司董事会审议通过后生效施行，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于制定<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。该制度自本次公司董事会审议通过之日起生效施行。
《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。该制度自本次公司董事会审议通过之日起生效施行。
《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。该制度自本次公司董事会审议通过之日起生效施行。
《敏感信息排查管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人报备制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。该制度自本次公司董事会审议通过之日起生效施行。
《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《对外投资管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《对外投资管理制度》同时废止。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《对外投资管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《内部审计制度》在本次公司董事会审议通过本议案后生效施行，原《内部审计制度》同时废止。
《内部审计制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议并通过《关于制定<期货套期保值管理制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。该制度自本次公司董事会审议通过之日起生效施行。
《期货套期保值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议并通过《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司第五届董事会于2007年1月20日经公司2006年度股东大会选举成立，至2010年1月19日任期届至。经公司董事会提名委员会审议通过，并与主要股东协商，公司董事会同意提名李云孝、王龙雏、孙立新、张水利、傅赐福、李文亮和张小娟为公司第六届董事会董事候选人，提名陈明森、陈昆、梁明煅和徐兆基为第六届董事会独立董事候选人。按照有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第六届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于提名独立董事候选人的声明》和《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司对部分资产进行清理，对部分坏账进行核销，产生清理损失和核销损失共计1,142,065.57元。
二十一、审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2010年1月19日上午10：00时在南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室以现场会议方式召开2010年第一次临时股东大会。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十九日
附件：被提名董事候选人简历
附：公司第六届董事会提名非独立董事情况简介
李云孝先生，印度尼西亚籍，现年72岁，福建省政协委员。曾任印度尼西亚PT.MASARO RADIOKOM董事长，香港INDESEN(H.K) COMPANY LIMITED董事长，现任福建南平太阳电缆股份有限公司董事长。
李云孝先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；李云孝先生为本公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫，李文亮先生之父，为公司实际控制人。
王龙雏先生，现年49岁，中共党员，大学本科。2005年8月至今任厦门象屿集团有限公司董事长。
王龙雏先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；王龙雏先生为公司第三大股东厦门象屿集团有限公司董事长。
孙立新先生，现年43岁，中共党员，经济学硕士。2005年6月至今任福建和盛集团有限公司董事长。
孙立新先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；孙立新先生为公司第二大股东福建和盛集团有限公司董事长。
傅赐福先生，现年47岁，中共党员，大学本科。2005年6月至今任福建和盛集团有限公司总经理。
傅赐福先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；傅赐福先生为公司第二大股东福建和盛集团有限公司总经理。
李文亮先生，中国香港籍，现年35岁，大学本科双学位学历，现任太顺实业董事、总经理。
李文亮先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；李文亮先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司董事、总经理。董事李云孝先生之子，为公司实际控制人。
张水利先生，现年44岁，大专学历。2002年至2006年任厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理。2006年至2008年11月厦门象屿集团有限公司副总裁，现任厦门象屿集团有限公司总裁。
张水利先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；张水利先生为公司第三大股东厦门象屿集团有限公司总裁。
张小娟女士，现年44岁，大学本科，高级工程师， 2003年至2006年6月任松溪县人民政府副县长，2006年任南平市政府国资委助理调研员，2006年7月至今任南平市人民政府国有资产监督管理委员会助理调研员兼南平市国有资产投资经营有限公司董事长。
张小娟女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；张小娟女士为公司第四大股东南平市国有资产投资经营有限公司董事长。
公司第六届董事会提名独立董事情况简介：
陈明森先生，现年62岁，经济学硕士，现任福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授，厦门大学经济学院博士生导师（产业经济学专业），福州大学管理学院硕士生导师（企业管理和MBA专业），华侨大学工商管理学院兼职教授；享受国务院政府特殊津贴专家；福建省人民政府经济顾问；福建省证券经济研究会会长，福建省价格协会副会长，福建省企业与企业家联合会、福建省工业经济联合会和福建省中外企业家联谊会顾问。2007年7月至今任公司独立董事。
陈明森先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
陈昆先生，中国国籍，无境外居留权，现年62岁，教授级高工，现任上海电缆研究所高级顾问。历任上海电缆研究所科研技术办公室副主任、总工程师办公室副主任、科技处处长、信息中心主任、副所长兼科技开发中心主任、副所长兼检测中心主任等职务。2007年7月至今任公司独立董事。
陈昆先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
徐兆基先生，中国国籍，无境外居留权，现年52岁，研究生学历，2007年9月至2008年7月北京大学访问学者，公司独立董事。现任中共福州市委党校法学部主任副教授、福建大佳律师事务所律师、福州市法学会常务理事、福州市律师协会业务专业委员会委员、福建省律师协会刑事专业委员会委员。曾任福州天宇电气股份有限公司、福州福日电视机有限公司、福州福日集团贸易公司、福州市城乡建设发展总公司、福州市房地产经营总公司以及福州市政府、天津市政府驻福建办事处等单位法律顾问。2007年7月至今任公司独立董事。
徐兆基先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
梁明煅先生，中国国籍，无境外居留权，现年47岁，大学本科，高级会计师，现任厦门市大学资产评估有限公司董事长，中国资产评估协会理事、福建省土地估价行业协会副会长、厦门市资产评估协会副会长、厦门市房地产中介行业协会副会长及专家组副组长、厦门市第十一届政协委员、民进厦门市委员会副秘书长。2007年7月至今任公司独立董事。
梁明煅先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2009-010
福建南平太阳电缆股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2009年12月29日上午以通讯会议方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2009年12月18日以专人送达、传真、邮寄等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会监事以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。本次修改后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行；届时现行的《监事会议事规则》将废止。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《监事会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。公司第五届监事会于2007年1月20日经公司2006年度股东大会选举成立，至2010年1月19日任期届至。经与主要股东协商，公司监事会同意提名曾仰峰和蔡艳芳为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第六届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
三、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。公司对部分资产进行清理，对部分坏账进行核销，产生清理损失和核销损失共计1,142,065.57元。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司监事会
二○○九年十二月二十九日
附：被提名监事候选人简历
曾仰峰先生，中国国籍，无境外居留权，现年36岁，中共党员，研究生学历。1994年至1996年工作于厦门华粮进出口公司；1996年至2005年任厦门象屿集团有限公司业务二部、贸管部、办公室、法务部经理；2005年至今任厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理，现任风险管理中心总监兼法律事务部经理。2007年1月至今任公司监事会主席。
曾仰峰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现任厦门象屿集团有限公司风险管理中心总监兼法律事务部经理。
蔡艳芳女士，中国国籍，无境外居留权，现年43岁，大专学历，审计师。1989年至2003年在福州审计师事务所从事审计工作，2003年3月至2003年10月在福建亿力房地产有限公司从事财务工作，2003年11月至今在福建和盛集团有限公司从事审计工作。2007年1月至今任公司监事。
蔡艳芳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现在福建和盛集团有限公司从事审计工作。
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2009-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于2010年1月19日上午10：00时在南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室召开2010年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2010年1月19日上午10：00时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2010年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、《关于董事会换届暨选举董事的议案》；
8、《关于监事会换届暨选举监事的议案》。
（三）上述第7项和第8项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）以累积投票制的方式进行表决，具体如下：
1、每一有表决权的股份享有与应选出的非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在非独立董事、独立董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；
2、股东投给非独立董事、独立董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对非独立董事、独立董事、监事候选人选举所分别拥有的表决权总数，否则其投票无效；
3、按照非独立董事、独立董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的非独立董事、独立董事、监事人数，由得票较多者当选，并且当选非独立董事、独立董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；
4、当两名或两名以上非独立董事、独立董事、监事候选人得票数相等，且其得票数在非独立董事、独立董事、监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致非独立董事、独立董事、监事人数超过该次股东大会应选出的非独立董事、独立董事、监事人数的，股东大会应就上述得票数相等的非独立董事、独立董事、监事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的非独立董事、独立董事、监事人选的，公司应将该等非独立董事、独立董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举；
5、如当选的非独立董事、独立董事、监事人数少于该次股东大会应选出的非独立董事、独立董事、监事人数的，公司应按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的非独立董事、独立董事、监事进行选举。
（四）上述议案的具体内容，已于2009年12月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2009年1月17日-1月18日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：南平市工业路102号本公司董事会办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：南平市工业路102号本公司董事会办公室
邮政编码：353000
联 系 人：郑用江、江永涛、何海莺
联系电话：（0599）8736341
联系传真：（0599）8736321
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十三次会议决议。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十九日
附件：
福建南平太阳电缆股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见之表一
| 议 案 | 表 决 意 见 | |||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 一 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 二 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 三 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | |||
| 四 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | |||
| 五 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 六 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | |||
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
表决意见之表二
| 非独立董事 候选人 | 序号 | 姓 名 | 表决权数（股） |
| 1 | 李云孝 | ||
| 2 | 王龙雏 | ||
| 3 | 孙立新 | ||
| 4 | 张水利 | ||
| 5 | 傅赐福 | ||
| 6 | 李文亮 | ||
| 7 | 张小娟 | ||
| 独立董事 候选人 | 1 | 陈明森 | |
| 2 | 陈 昆 | ||
| 3 | 梁明煅 | ||
| 4 | 徐兆基 | ||
| 监事候选人 | 1 | 曾仰峰 | |
| 2 | 蔡艳芳 |
特别说明：填写要点详见上文第二条第三款。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日