吉林亚泰（集团）股份有限公司2009年第十一次临时董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年第十一次临时董事会会议于2009年12月29日在公司总部会议室举行，会议通知于2009年12月26日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事14名，董事李廷亮先生委托董事宋尚龙先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权的议案：
2009年5月12日，公司2009年第四次临时董事会审议通过了关于授权公司经营班子投资决策权的议案。根据公司经营管理的需要，董事会同意授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元，占公司截止2008年12月31日归属于母公司净资产的0.94%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2009年5月12日起至2009年12月31日止。
董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职责，进一步提升公司的决策效率。因此，董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元，占公司截止2008年12月31日归属于母公司净资产的0.94%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2010年1月1日起至2011年4月22日第八届董事会任期届满。
二、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》：
为了进一步完善公司的激励约束机制，建立有效的中长期激励办法，充分调动中高级管理人员以及业务骨干工作的积极性和主动性，实现公司持续、稳定的发展，公司制订了《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》，主要内容如下：
自2009年起，公司将对高级管理人员、所属公司班子成员及总部中层管理人员、核心骨干管理人员以提取中长期激励基金的方式实施中长期激励，提取的中长期激励基金作为管理费用计入成本于税前列支。中长期激励基金提取条件如下：
1、公司年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）达到10%的情况下，提取中长期激励基金3,000万元。
2、在满足前款所述条件后，如年度净利润增长率达到10%，则在提取3,000万元激励基金的基础上，对增长10%以上的净利润，按照以下比例额外提取激励基金：
| 净利润增长率 | 相应净利润增加额的提取比例 |
| 10%<净利润增长率≤30% | 5% |
| 30%<净利润增长率≤50% | 7% |
| 净利润增长率>50% | 9% |
激励基金提取上限不得超过当年净利润的10%。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，此方案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会相关事项的议案：
公司董事会定于2010年1月15日上午9：00时在亚泰大厦七楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）会议议题
审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》。
（二）出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年1月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
（三）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
（四）其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、刘岩
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年1月15日召开的2010年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
1、对关于召开2010年第一次临时股东大会通知中的会议议题投赞成票；
2、对关于召开2010年第一次临时股东大会通知中的会议议题投反对票；
3、对关于召开2010年第一次临时股东大会通知中的会议议题投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月三十日