债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有增加新提案。
●本次会议没有被修改的提案。
●本次会议没有被否决的提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年12月29日下午1：30－3：00
2、召开地点：日照市碧波大酒店（山东省日照市海滨二路78号）
3、股权登记日：2009年12月22日
4、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式
5、召集人：日照港股份有限公司董事会
6、主持人：董事长杜传志先生
7、出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 8 人、代表股份 879,410,318 股，占公司有表决权股份总数的 58.24 % 。
公司董事、监事和董事会秘书共 12 人出席了会议。高级管理人员 3 人列席了会议。公司聘请的见证律师姜威、郭彦参加了本次会议。
8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
二、提案审议情况
1、关于用募集资金提前归还西港区三期工程项目贷款的议案。
表决情况：同意 879,410,318 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、关于收购已租赁使用的集团公司部分国有土地使用权的议案。
表决情况：同意 180,993,155 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
关联股东——日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
日照港（集团）有限公司持有的 698,417,163 股回避了表决。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
2、律师姓名：姜 威 郭 彦
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○○九年十二月三十日