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      2009 12 30
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    B25版:信息披露
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      | B25版:信息披露
    泛海建设集团股份有限公司
    2009年第五次临时股东大会决议公告
    日照港股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
    浙江新和成股份有限公司
    关于非公开发行A股股票的申请提交发审委审核的公告
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
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    美克国际家具股份有限公司
    公告
    福耀玻璃工业集团股份有限公司
    第六届董事局第十一次会议决议公告
    国泰基金管理有限公司
    关于在中国工商银行参加“2010倾心回馈”基金定投费率优惠活动的公告
    山东华阳科技股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    北京华业地产股份有限公司
    2009年第六次临时股东大会决议公告
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    日照港股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
    2009年12月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600017             股票简称:日照港             编号:临2009-047

      债券代码:126007             债券简称:07日照债

      日照港股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示

      ●本次会议没有增加新提案。

      ●本次会议没有被修改的提案。

      ●本次会议没有被否决的提案。

      一、会议召开和出席情况

      1、召开时间:2009年12月29日下午1:30-3:00

      2、召开地点:日照市碧波大酒店(山东省日照市海滨二路78号)

      3、股权登记日:2009年12月22日

      4、会议召开及投票方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式

      5、召集人:日照港股份有限公司董事会

      6、主持人:董事长杜传志先生

      7、出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共 8 人、代表股份 879,410,318 股,占公司有表决权股份总数的 58.24 % 。

      公司董事、监事和董事会秘书共 12 人出席了会议。高级管理人员 3 人列席了会议。公司聘请的见证律师姜威、郭彦参加了本次会议。

      8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

      二、提案审议情况

      1、关于用募集资金提前归还西港区三期工程项目贷款的议案。

      表决情况:同意 879,410,318 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ,反对 0 股,弃权 0 股。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      2、关于收购已租赁使用的集团公司部分国有土地使用权的议案。

      表决情况:同意 180,993,155 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ,反对 0 股,弃权 0 股。

      关联股东——日照港(集团)有限公司回避了对该议案的表决。

      日照港(集团)有限公司持有的 698,417,163 股回避了表决。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京长安律师事务所

      2、律师姓名:姜 威     郭 彦

      3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      日照港股份有限公司董事会

      二○○九年十二月三十日