泛海建设集团股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000046     证券简称：泛海建设         公告编号：2009-082

　　泛海建设集团股份有限公司

　　2009年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2009年12月29日9：30

2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一层金梦厅

3. 会议表决方式：现场投票

4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

5. 会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份1,841,839,309股，占公司有表决权总股份数的81.36%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

关于聘任会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,841,839,309	1,841,839,309	0	0	100%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

经审议，同意聘任立信大华会计师事务所有限公司作为本公司2009年度财务报表的审计机构。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所

2. 律师姓名： 高全增

3. 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月三十日