大唐电信科技股份有限公司
2009年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议《关于陈山枝不再担任公司董事的议案》和《关于选举闪宁为公司董事的议案》为公司第一大股东电信科学技术研究院提出的临时提案，已于2009年12月19日予以公告。
一、会议召开和出席情况
大唐电信科技股份有限公司2009年第六次临时股东大会于2009年12月29日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计13人,代表股份162,564,894股，占公司总股本的37.03 %。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长曹斌先生主持会议，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘用立信大华会计师事务所有限公司担任公司2009年年报审计机构的议案》。
参与表决股份为162,564,894股，其表决情况为：162,564,894股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
（二）审议通过《关于陈山枝不再担任公司董事的议案》。
参与表决股份为162,564,894股，其表决情况为：162,564,894股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
（三）审议通过《关于选举闪宁为公司董事的议案》。选举闪宁先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至2010年8月15日。
参与表决股份为162,564,894股，其表决情况为：162,564,894股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1.大唐电信科技股份有限公司2009年第六次临时股东大会决议；
2.北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2009年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年12月29日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 编号：临2009-070
大唐电信科技股份有限公司迁址公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司办公地址将于2009年12月30日由北京市海淀区学院路40号迁至北京市海淀区永嘉北路6号，邮编为100094。公司信息披露电话即日改为010-58919172，传真号码改为010－58919172。原信息披露电话及传真号码同时废止。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司
2009年12月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2009-071
大唐电信科技股份有限公司
第四届第三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2009年12月29日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼304室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于补充上海优思通信科技有限公司关联方的议案》。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引（征求意见稿）》，同意公司将控股子公司上海优思通信科技有限公司自然人股东顾新惠和熊碧辉控制或担任董事、高管的其他企业（香港优思电子有限公司、启东优思电子有限公司、启东优思通信有限公司）列为本公司的关联方，予以披露。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举闪宁为公司副董事长的议案》，选举闪宁先生为公司副董事长，任期自2009年12月29日至2010年8月15日。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于补选战略与投资决策委员会成员的议案》，同意补选闪宁先生为公司董事会战略与投资决策委员会成员，任期自2009年12月29日至2010年8月15日。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、在股东大会授权下审议通过《关于公司调整非公开发行中偿还银行贷款募集资金数额的议案》，同意公司将非公开发行募集资金项目中偿还银行贷款的金额调减为零，并相应下调募集资金规模。具体调整内容如下：
1、发行数量
原《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》第4条内容为：
本次非公开发行新股数量为不超过14,000万股，其中电信科学技术研究院认购股数不低于本次发行股份总额的10%。具体发行数量由股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量相应调整。
现调整为：
本次非公开发行新股数量为不超过5,290万股，其中电信科学技术研究院认购股数不低于本次发行股份总额的10%。具体发行数量由股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量相应调整。
2、募集资金用途
原《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》第6条内容为：
本次非公开发行股票募集资金不超过12亿元，将用于如下几个项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目资金需求（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 新型3G智能卡研发及产业化项目 | 9,601.00 | 9,601.00 |
| 2 | 银行EMV卡研发及产业化项目 | 19,172.00 | 19,172.00 |
| 3 | TD-SCDMA数据融合产品研发及产业化项目 | 17,201.60 | 17,201.60 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 79,700.00 | 74,025.40 |
| 合计 | 125,674.60 | 120,000.00 | |
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的顺序进行投资。若募集资金有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决；若募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金。
现调整为：
本次非公开发行股票募集资金不超过45,974.60万元，将用于如下几个项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目资金需求（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 新型3G智能卡研发及产业化项目 | 9,601.00 | 9,601.00 |
| 2 | 银行EMV卡研发及产业化项目 | 19,172.00 | 19,172.00 |
| 3 | TD-SCDMA数据融合产品研发及产业化项目 | 17,201.60 | 17,201.60 |
| 合计 | 45,974.60 | 45,974.60 | |
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的顺序进行投资。若募集资金有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决；若募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金。
2009年6月2日召开的2009年第二次临时股东大会审议的其他事项不变。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司关联交易的议案》，具体内容见公司关联交易公告。
非关联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年12月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2009-072
大唐电信科技股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2009年12月29日经公司第四届第三十八次董事会审议批准，同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司大唐电信（天津）通信终端制造有限公司与数据通信科学技术研究所下属企业兴唐通信科技股份有限公司签署手机销售协议，大唐电信（天津）通信终端制造有限公司向兴唐通信科技股份有限公司销售DT719CDMA专用手机产品4000台，合同金额1140万元。兴唐通信科技股份有限公司的实际控制人为电信科学技术研究院，电信科学技术研究院为本公司控股股东，本次交易是关联交易。
公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权的3名非关联董事一致同意该议案。独立董事同意将本次关联交易提交第四届第三十八次董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
兴唐通信科技股份有限公司主营保密通信业务、信息安全业务等，是数据通信科学技术研究所下属企业。数据通信科学技术研究所与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，该企业注册资本6668.2万元，经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。
三、关联交易标的基本情况
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司向兴唐通信科技股份有限公司销售DT719CDMA专用手机产品4000台，合同金额1140万元。
四、关联交易定价政策
参照市场价格协商确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，属公司日常经营范围内的业务。
六、独立董事的意见
公司独立董事蒋占华、王文博、王克齐同意将本次关联交易提交第四届第三十八次董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
1、公司第四届第三十八次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年12月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2009-073
大唐电信科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届三十四次董事会审议批准，公司于2009年10月28日在天津产权交易中心挂牌转让所持大唐电信（天津）科技产业园有限公司50.1%的股权，挂牌价格为7500万元。出售资产公告详见2009年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。经天津产权交易中心对受让方资格审核确认，公司与受让方中诚信托有限责任公司签署了《产权交易合同》，公司以交易价格7500万元转让所持大唐电信（天津）科技产业园有限公司50.1%的股权。截至目前，公司收到中诚信托有限责任公司支付的全部价款，大唐电信（天津）科技产业园有限公司完成工商变更登记手续。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年12月29日