广东开平春晖股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2009年12月21日以书面和传真方式发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2009年12月29日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，实参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》
鉴于公司2009年度审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”(下称：天健正信)。为此，同意将公司2009年度审计机构变更为天健正信。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》
决议通过本公司于2010年1月19日上午9：30在公司二楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议本次董事会决议通过的第一项议案《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年12月29日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2009—024
广东开平春晖股份有限公司关于召开
2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年1月19日（星期二）上午9:30
2、召开地点：本公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；
（2）截止2010年1月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2009年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2010年1月14日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈伟奇、关卓文
联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事办公室 邮编：529300
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年12月29日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：