秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于重大重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会于2009 年9 月29 日作出的《关于核准秦皇岛耀华玻璃股份有限公司重大资产重组及向江苏凤凰出版传媒集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2009）1030 号）及《关于核准江苏凤凰出版传媒集团有限公司公告秦皇岛耀华玻璃股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可﹝2009）1031 号），江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）收购本公司并豁免要约收购义务事宜已获得中国证券监督管理委员会审核通过。《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司收购报告书》、《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司收购报告书（摘要）》、《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关文件已于2009 年10月13日公告。
2009年12月28日，本公司与凤凰集团及中国耀华玻璃集团公司（以下简称“耀华集团”）签署了相关置入资产及置出资产的交割确认文件, 江苏凤凰置业有限公司100%股权已过户至本公司名下。自2009年12月28日起，本公司原有的全部资产与负债已全部由耀华集团接收，人员也全部由耀华集团接收和安置，本公司持有江苏凤凰置业有限公司100%股权；耀华集团向凤凰集团转让264,648,560股股份的股份转让价款已由凤凰集团履行完毕；本公司向凤凰集团非公开发行183,320,634股人民币普通股的对价支付义务已由凤凰集团履行完毕。上述股份转让过户手续正在办理之中，在上述股份转让过户的相关手续办理完毕后（不含非公开发行股份），本公司的股本结构变化如下：
| 股东名称 | 股份转让前 | 股份转让后 | ||
| 股份数（股） | 持股比例 | 股份数（股） | 持股比例 | |
| 耀华集团 | 264,648,560 | 47.49% | - | - |
| 凤凰集团 | - | - | 264,648,560 | 47.49% |
| 其他流通股股东 | 292,631,440 | 52.51% | 292,631,440 | 52.51% |
| 总股本 | 557,280,000 | 100% | 557,280,000 | 100% |
上市公司将根据相关规定及时公告本次重大资产重组的实施进展情况。
特此公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2009 年12 月29日