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中国工商银行股份有限公司董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2009年12月29日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事15名，实际出席15名。其中，黄钢城董事通过电话方式出席会议，梁锦松董事和许善达董事委托钱颖一董事，麦卡锡董事和钟嘉年董事委托黄钢城董事，高剑虹董事委托环挥武董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》及议事规则的规定。
会议由姜建清董事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：
一、关于提名王丽丽女士为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决定提名王丽丽女士为本行执行董事候选人，其任职尚需股东大会审议通过及中国银行业监督管理委员会核准。王丽丽女士简历详见附件一。
二、关于聘任罗熹先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任罗熹先生为本行副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。罗熹先生简历详见附件二。
本行独立董事对以上两项聘任无异议。
此外，牛锡明先生因工作变动向本行董事会提出辞呈，辞去本行董事、董事会风险管理委员会委员、副行长职务。牛锡明先生的辞任自2009年12月29日起生效。牛锡明先生确认其与本行董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本行股东及债权人。
牛锡明先生自2005年加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、风险管理体系的构建与完善以及国际化、综合化发展战略的制订与执行等方面做出了突出的贡献。本行董事会对牛锡明先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！
附件一：王丽丽女士简历
附件二：罗熹先生简历
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十九日
附件一：
王丽丽女士简历
王丽丽，女，中国国籍，1951年4月出生。
自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司副行长。2000年11月加入中国工商银行并任副行长，曾任中国银行信贷一部副总经理、信贷管理部总经理、风险管理部总经理、中国银行行长助理等职，并曾任中国银行（加拿大）董事长、香港盐业银行董事长。目前还担任亚太经合组织工商咨询理事会中国代表、APEC世界妇女领导人组织成员、国际掉期与衍生交易协会董事会成员、中国国际商会副会长、中国工商银行（亚洲）有限公司副董事长、中国工商银行（伦敦）有限公司董事长、中国国际金融学会副会长、中国国债协会副会长等职。
王丽丽女士毕业于南开大学，后获得英国伯明翰大学国际金融专业工商管理硕士学位。
附件二：
罗熹先生简历
罗熹，男，中国国籍，1960年12月出生。
罗熹先生2009年1月至12月任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。1987年12月加入中国农业银行，2002年1月任中国农业银行行长助理兼国际业务部总经理，2004年1月任中国农业银行行长助理，2004年3月任中国农业银行副行长。曾任中国农业银行海南省分行行长助理兼中国农业银行海南省信托投资公司总经理、海南省分行副行长、福建省分行副行长、中国农业银行资产保全部总经理、资产风险监管部总经理、国际业务部总经理兼香港农银国际财务有限公司董事长以及海南国际财务有限公司董事长。目前兼任中国国际金融学会常务理事、副会长。
罗熹先生1987年12月毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。