交通银行股份有限公司
董事辞任公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本行董事会宣布，李军先生因工作调动原因，决定辞去本行执行董事、副董事长、董事会社会责任委员会主任委员、董事会战略委员会委员和行长职务，辞任生效日期为2009年12月29日。李军先生已确认与本行董事会并无不一致意见，也无任何有关辞任事宜需提呈本行股东和债权人注意。
李军先生为本行服务长达19年，曾先后担任武汉分行行长以及总行总稽核，董事、副行长，执行董事、副董事长、行长等重要职务。在本行任职期间，李先生恪尽职守，勤勉敬业，尤其是在担任行长职务期间，以其远见卓识和出色的领导管理能力，团结带领高管团队，为本行改革发展事业做出了卓越贡献。董事会对李军先生在本行期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2009年12月29日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2009 - 024
交通银行股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本行第五届董事会第二十次会议（临时会议）于2009年12月29日以现场（上海）和视频（北京、深圳）相结合的方式召开。会议由胡怀邦董事长主持。出席会议应到董事17名，亲自出席董事10名，委托出席董事7名，其中：王冬胜董事、史美伦董事、冀国强董事分别书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权，威尔逊（Ian R. Wilson）独立董事、曼宁（Thomas J. Manning）独立董事、陈清泰独立董事、李家祥独立董事分别书面委托谢庆健独立董事出席会议并代为行使表决权。5名监事以及部分高管人员列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长的决议
会议审议通过了《关于聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长的议案》，同意聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长，其任职资格尚须报请中国银监会核准。牛锡明先生的简历详见附件。
6名独立董事对聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长发表如下独立意见：同意。
（同意17票，反对0票，弃权0票）
二、关于委任牛锡明先生为交通银行股份有限公司执行董事的决议
会议审议通过了《关于委任牛锡明先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案》，同意李军先生辞去执行董事职务，并同意根据《交通银行股份有限公司章程》第128条的规定，委任牛锡明先生为填补空缺的执行董事，其任职资格尚须报请中国银监会核准，任职至本行下届股东大会年会为止，并有资格在该次股东大会上重选连任。牛锡明先生的简历详见附件。
6名独立董事对委任牛锡明先生为交通银行股份有限公司执行董事发表如下独立意见：同意。
（同意17票，反对0票，弃权0票）
三、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议
会议审议通过了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长的议案》，同意选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长，其任职资格尚须报请中国银监会核准。牛锡明先生的简历详见附件。
（同意17票，反对0票，弃权0票）
四、关于委任牛锡明先生为董事会社会责任委员会主任委员的决议
会议审议通过了《关于委任牛锡明先生为董事会社会责任委员会主任委员的议案》，同意委任牛锡明先生为董事会社会责任委员会主任委员。
（同意17票，反对0票，弃权0票）
五、关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会委员的决议
会议审议通过了《关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会委员的议案》，同意委任牛锡明先生为董事会战略委员会委员。
（同意17票，反对0票，弃权0票）
交通银行股份有限公司董事会
2009年12月29日
附件：
牛锡明先生，男，1956年8月生，中国国籍，高级经济师。牛先生1983年9月至1986年7月历任中国人民银行青海省分行工商信贷处干部、副处长；1986年7月至2009年12月历任中国工商银行青海省西宁市支行副行长、行长，中国工商银行工交信贷部借调干部、一处处长、副主任、主任、总经理，中国工商银行北京市分行行长，中国工商银行行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行副行长，中国工商银行执行董事、副行长。牛先生1997年从哈尔滨工业大学获经济学硕士学位。