江苏长电科技股份有限公司三届二十七次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届二十七次董事会于2009年12月20日以E-mail方式发出通知，于2009年12月30日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于取消2009年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并提交股东大会批准。
在公司非公开发行股票方案的申报过程中，公司原计划募资与投向受到政策限制，对照监管部门的有关规定，运用非公开发行股票的方式募集资金已无法实现公司原定资金投向的目标，必须作相应的调整。因此公司董事会决定取消向特定对象非公开发行股票方案的议案。
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二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》，并提交股东大会批准。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向原股东配售股份的条件，具备配股资格。
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三、逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》，并提交股东大会批准。
1、配售股票的种类和面值：
本次配售的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
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2、配售的基数、比例、数量：
本次配售股票以股权登记日公司总股本745,184,000股为基数，按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份不超过186,296,000股。若公司在本决议公告之日至配售日期间有送股、公积金转增股本等除权事项的，本次配售股票数量也相应地调整。
若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配股比例授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
公司第一大股东新潮集团已承诺以现金方式全额认配其可配售的股份数。
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3、配股价格及定价依据
（1）配股价格：根据刊登配售公告前A股市场交易的情况，在配股价格不低于发行前本公司最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（2）定价依据：参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况，根据本次募集资金的计划需要量，以不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值基础上，由本公司与保荐人/主承销商协商确定。
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4、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本次配股的股权登记日在股东大会后由董事会确定。
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5、募集资金用途
公司本次配售股票的募集资金预计为63,700万元（含发行费用）。本次配售发行募集资金扣除发行费用后，不超过4亿元偿还银行贷款，其余补充流动资金。
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6、本次发行决议有效期
本次发行决议有效期为本议案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月。
本次配售股票的方案如通过公司股东大会批准，尚需报中国证监会核准后方可实施。
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四、审议通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》，并提交股东大会批准。
本次配股完成后，配股发行前的滚存未分配利润将由发行后的全体股东依其持股比例共同享有。
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五、审议通过了《长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并提交股东大会批准（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
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六、审议通过了《关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案》，并提交股东大会批准。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn））
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七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票的相关事宜的议案》，并提交股东大会批准。
为保证本次配股有关事宜高效、有序地完成，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的全部事宜。
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八、审议通过了《关于内部控制自我评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2010年元月15日召开2010年第一次临时股东大会，审议第一至第八项议案。
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2010年第一次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2010 年 元月15日下午14：00
网络投票时间为：2010年元月15日上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00
2、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
3、股权登记日：2010 年元月11日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
4、现场会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、关于取消2009年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2、关于公司符合配股条件的议案
3、关于公司配股方案的议案
3.1、配售股票的种类和面值
3.2、配售的基数、比例、数量
3.3、配股价格及定价依据
3.4、配售对象
3.5、募集资金用途
3.6、本次发行决议有效期
4、关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
5、长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告
6、关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票的相关事宜的议案
三、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本次股东大会的股权登记日为2010年元月15日。截至2010年元月11日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的办法
1、登记手续
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2010年元月14日前(工作时间内)到江苏省江阴市滨江中路275号江苏长电科技股份有限公司办理登记手续；也可于2010年元月14日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件2。
2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
4、联系方式
电话：0510-86856061 86199121
传真：0510-86199121
联系人： 袁女士、石小姐
通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室
邮政编码：214431
电子信箱：yy584＠cj-elec.com
五、网络投票方式
股东可以通过网络方式进行投票，具体操作程序见附件一《投资者参加网络投票的操作程序》
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
二〇〇九年十二月三十日
附件一：
网络投票的操作流程
1、投票代码
| 挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738584 | 长电投票 | 12 | A股 |
2、表决议案
| 序号 | 表 决 议 案 | 对应的 申报价格 |
| 1 | 关于取消2009年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司符合配股条件的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司配股方案的议案 | 3.00 |
| 3.1 | 配售股票的种类和面值 | 3.01 |
| 3.2 | 配售的基数、比例、数量 | 3.02 |
| 3.3 | 配股价格及定价依据 | 3.03 |
| 3.4 | 配售对象 | 3.04 |
| 3.5 | 募集资金用途 | 3.05 |
| 3.6 | 本次发行决议有效期 | 3.06 |
| 4 | 关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案 | 4.00 |
| 5 | 长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告 | 5.00 |
| 6 | 关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票的相关事宜的议案 | 7.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、投票举例
股权登记日持有“长电科技”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号2“关于公司符合配股条件的议案”为例,其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738584 | 买入 | 2.00元 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号2“关于公司符合配股条件的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738584 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号2“关于公司符合配股条件的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738584 | 买入 | 2.00元 | 3股 |
5、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一各表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以现场投票为准。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏长电科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表 决 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消2009年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2 | 关于公司符合配股条件的议案 | |||
| 3 | 关于公司配股方案的议案 | |||
| 3.1 | 配售股票的种类和面值 | |||
| 3.2 | 配售的基数、比例、数量 | |||
| 3.3 | 配股价格及定价依据 | |||
| 3.4 | 配售对象 | |||
| 3.5 | 募集资金用途 | |||
| 3.6 | 本次发行决议有效期 | |||
| 4 | 关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案 | |||
| 5 | 长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告 | |||
| 6 | 关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票的相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人股东帐号： 受托人身份证号码：
委托日期：