广东科达机电股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周和华先生的辞职申请，由于工作变动原因，周和华先生提请辞去公司董事、副总经理的职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，周和华先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对周和华先生在任职期间为公司发展及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年十二月三十一日
证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2009–039
广东科达机电股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2009年12月30日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于提名吴木海先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意8票、反对0 票、弃权0票。
鉴于公司原董事周和华先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经公司第二大股东边程先生推荐，同意提名吴木海先生为公司第四届董事会董事候选人，新任董事候选人将提交下次股东大会审议。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年十二月三十一日
吴木海先生简历
吴木海，男，汉族，1973年出生，研究生学历，1993年至1995年任佛山市陶瓷一厂技术员，1995年加入科达机电，历任销售经理，技术员，销区总经理，现任陶机本部总经理，公司副总经理。