海南椰岛（集团）股份有限公司
高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月29日收到现任财务总监邵祖权先生的辞呈。邵祖权先生因工作调动，辞去公司财务总监职务。公司董事会对财务总监先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2009年12月31日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2009-038
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届董事会第23次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年12月25日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于12月29日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事审议通过了《关于聘任伍绍远先生担任公司财务总监的决议》。
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任伍绍远先生担任公司财务总监，任期同公司第五届董事会。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2009年12月31日
附：
伍绍远先生简历
伍绍远，男，1963年12月出生，中共党员，研究生，注册会计师、会计师、经济师。曾任四川省仪陇县农资集团公司总会计师、副总经理，海南从信会计师事务所项目经理、部门经理，汉唐证券有限责任公司财务会计总部副总经理、总经理，海南椰岛（集团）股份有限公司华东区财务总监、滋补酒事业部财务总监，现任海南椰岛（集团）股份有限公司滋补酒营销总部财务总监。