上海梅林正广和股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年12月29日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中一位董事因公出差委托其他董事代为表决。与会董事经审议并一致通过了如下决议：
一、通过了本公司向交通银行杨浦支行申请人民币1亿元借款授信额度的议案。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了本公司向建设银行金桥支行申请人民币1.1亿元借款授信额度的议案；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了本公司为湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行申请1,500万元人民币流动资金贷款提供担保（续保）的议案（详见编号临2009-033关于为湖北梅林正广和实业有限公司提供担保的公告）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2009年12月30日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2009-033
上海梅林正广和股份有限公司
关于为湖北梅林正广和实业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称
湖北梅林正广和实业有限公司
●本次担保的数量及累计为其担保的数量
1、为湖北梅林正广和实业有限公司本次担保3,000万元人民币（续保），累计为其担保4,500万元人民币。
2、为湖北梅林正广和实业有限公司本次担保1,500万元人民币（续保），累计为其担保4,500万元人民币。
●两项担保均有反担保
两项担保反担保方均为湖北梅林正广和实业有限公司的另一股东方：湖北冰晶实业投资（集团）有限公司；反担保方式为：反担保合同形式。
●本公司对外担保累计数量为38,334万元
●本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
1、本公司为湖北梅林正广和实业有限公司向招商银行武汉市青山支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供担保（续保），担保期限为壹年。
2、本公司为湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行申请1,500万元人民币流动资金贷款提供担保（续保），担保期限为壹年。
本公司累计为湖北梅林正广和实业有限公司担保（含上述两项担保）4,500万元人民币。
2009年11月13日，公司第五届董事会临时会议在审议为湖北梅林正广和实业有限公司向招商银行武汉市青山支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供担保（续保）的议案时，提出本公司担保的前提是必须有湖北梅林正广和实业有限公司的另一股东方湖北冰晶实业投资（集团）有限公司提供反担保，目前，反担保合同已经签署完成。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖北梅林正广和实业有限公司
注册地址：湖北省云梦经济技术开发区南环三路
注册资本：1亿元人民币
经营范围：果蔬类罐头食品
湖北梅林正广和实业有限公司生产经营果蔬类罐头食品等，目前，本公司持股比例为60%。截止本公告日（含本次借款），该公司资产总计11,660万元，负债合计5,520万元，资产负债率为47.34%。
三、担保协议的主要内容
1、本公司为湖北梅林正广和实业有限公司向招商银行武汉市青山支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供担保（续保），担保期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。
2、本公司为湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行申请1,500万元人民币流动资金贷款提供担保（续保），担保期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。
四、董事会意见
1、公司第五届董事会临时会议于2009年11月13日在公司会议室召开，与会董事审议并通过了上述为湖北梅林正广和实业有限公司向招商银行武汉市青山支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供担保（续保）的议案（详见2009年11月17日编号：临2009－025公告）。
2、公司第五届董事会第五次会议于2009年12月29日在公司会议室召开，与会董事审议并通过了上述为湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行申请1,500万元人民币流动资金贷款提供担保（续保）的议案（详见编号：临2009－032公告）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为38,334万元人民币（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例46.21%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、反担保合同；
3、被担保人最近一期的财务报表；
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2009年12月30日