酒鬼酒股份有限公司
关于变更公司2009 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到万隆亚洲会计师事务所有限公司《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并。合并的形式是以北京五联方圆会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”（简称“国富浩华”）。
鉴于万隆亚洲会计师事务所有限公司已整体并入国富浩华会计师事务所有限公司(鉴于中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所，已并入国富浩华会计师事务所有限公司),并将以国富浩华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项。
经公司2009年12月30 日召开的第4届董事会第13次会议审议及2009年12月30日召开的第4届监事会第9次会议审议，同意聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
公司独立董事高一斌、郭国庆、张贵华也就此事项发表独立意见，同意公司聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
该聘任需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
附：酒鬼酒股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月三十日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2009-30
酒鬼酒股份有限公司关于召开
2010年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司决定召开2010年度第一次临时股东大会。
1、召集人：酒鬼酒股份有限公司第四届董事会
2、会议召开地点：湖南省吉首市振武营公司第三会议室
3、表决方式：现场投票方式
4、会议时间：2001年1月15日（星期四）上午9时30分
二、会议议程
审议公司《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》；
三、出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2010年1月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2010年1月14日上午9：00—下午17点正；
4、登记地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
6、异地股东可采用信函或传真方式登记。
五、股东大会联系方式
联系地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司
邮政编码：416000
联系电话：0743-8312079
传 真：0743-8312178
联 系 人：李文生 易尧江
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2009年12月30日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本公司）出席酒鬼酒股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二O一O年 月 日
注：①授权委托书复印件有效。
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2009-31
酒鬼酒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形成决议如下：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更公司2009 年度审计机构议案》。
本议案将提交下次股东大会审议批准后生效。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。
具体内容详见同日公布的《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2009年12月30日