广西梧州中恒集团股份有限公司
二○○九年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次临时股东大会有新提案提交表决的情况。
●提出新提案的股东为梧州鸳鸯江大桥有限公司（以下简称：大桥公司），持有广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：公司或中恒集团）股份60152787股，占总股本的23.05%。新提案提出的时间为2009年12月18日。
●新提案的主要内容为
1、《关于同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》；
2、《关于同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
广西梧州中恒集团股份有限公司二○○九年第五次临时股东大会于2009年12月30日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决股股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3人 |
| 所持有表决权的股份总数 | 60389448股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.14 |
（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长许淑清女士主持。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席6人，独立董事张文周、宋献中因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司的其他高管包括公司副总经理陈明、财务负责人李建国列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）大会以累积投票方式选举许淑清女士、刘伟湘先生、赵学伟先生、姜成厚先生、吴少彤先生、黄泽骎先生为本公司第六届董事会董事；甘功仁先生、周宜强先生、罗绍德先生为本公司第六届董事会独立董事。
表决结果如下：
1、选举许淑清女士、刘伟湘先生、赵学伟先生、姜成厚先生、吴少彤先生、黄泽骎先生为公司第六届董事会董事。
| 董事人选 | 累积投票数 | 投票股数 | 占出席会议股东所持表决权的比例（%） |
| 许淑清女士 | 60389448 | 60389448 | 100 |
| 刘伟湘先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
| 赵学伟先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
| 姜成厚先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
| 吴少彤先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
| 黄泽骎先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
2、选举甘功仁先生、周宜强先生、罗绍德先生为公司第六届董事会独立董事。
| 独立董事人选 | 累积投票数 | 投票股数 | 占出席会议股东所持表决权的比例（%） |
| 甘功仁先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
| 周宜强先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
| 罗绍德先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
（二）大会以累积投票方式选举刘明亮先生、蔡盛林先生为本公司第六届监事会股东代表监事。
| 监事人选 | 累积投票数 | 投票股数 | 占出席会议股东所持表决权的比例（%） |
| 刘明亮先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
| 蔡盛林先生 | 60389448 | 60389448 | 100 |
（三）大会以记名投票的方式表决《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果为：60389448股同意（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权。
（四）大会以记名投票的方式表决《关于同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》。
表决结果为：60389448股同意（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权。
（五）大会以记名投票的方式表决《关于同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》。
表决结果为：60389448股同意（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对，0股弃权。
议案（四）、议案（五）为公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司于2009年12月18日提出的新提案，大桥公司持有中恒集团股份为60152787股，占公司总股本的23.05%。该事项的详细内容已于2009年12月19日分别公告在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上。
三、律师见证情况
本次大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉、黄贞律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司二○○九年第五次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中恒集团二○○九年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；
3、中恒集团二○○九年第五次临时股东大会的议案。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司
2009年12月31日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2009-40
广西梧州中恒集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年12月20日以书面文件送达及发送电子邮件方式发出通知,并于2009年12月30日以现场会议方式在梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由许淑清女士主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举许淑清女士担任公司第六届董事会董事长。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于提名选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据董事长许淑清女士的提名，选举产生了各专门委员会成员及主任委员，名单如下：
（一）战略委员会：
成员：许淑清 甘功仁 周宜强 黄泽骎 刘伟湘
主任委员： 许淑清
（二）提名委员会：
成员：甘功仁 周宜强 罗绍德 许淑清 姜成厚
主任委员：甘功仁
（三）薪酬与考核委员会：
成员：周宜强 甘功仁 罗绍德 许淑清 黄泽骎
主任委员：周宜强
（四）审计委员会：
成员：罗绍德 甘功仁 周宜强 许淑清 吴少彤
主任委员：罗绍德
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事会研究决定，聘任许淑清女士为公司总经理。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
由公司总经理许淑清女士提名，经公司董事会研究决定，聘任刘伟湘先生、赵学伟先生、陈明先生、谢伟香先生、彭伟民先生、李建国先生为公司副总经理。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
由董事长许淑清女士提名，经公司董事会研究决定，聘任彭伟民先生为公司董事会秘书。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
由公司总经理许淑清女士提名，经公司董事会研究决定，聘任李建国先生为公司财务负责人。
公司独立董事甘功仁、周宜强、罗绍德对公司高管聘任发表了独立董事意见认为：本次高管人员聘任是在充分了解被聘任人的身份资历以及专业素养的基础上进行的，并已取得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，同意上述议案中的高管聘任。高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
附公司部分高级管理人员简历：
陈明，男，汉族，42岁，中共党员，大学本科毕业，执业药师、高级工程师。曾任广西梧州制药（集团）股份有限公司科研开发科技术员，市场开发科副科长，广西梧州制药（集团）股份有限公司营销公司副经理、经理、总经理助理、副总经理，广西梧州制药营销公司副总经理，现任中恒集团副总经理、广西梧州制药（集团）股份有限公司副总经理、营销公司总经理，中恒医药有限公司企业负责人。
谢伟香，男，46岁，大学本科毕业，中级工程师。曾任广东省煤炭建筑工程公司二分公司助理工程师、广东省第一建筑工程公司二分公司副经理、广东群星房地产开发公司珠海公司经理、广东国际战备保障团参谋长兼国防飞机跑道318机密工程施工总指挥、珠江电影制片厂影城花苑小区开发总监、广西梧州中恒集团股份有限公司房地产开发分公司副总经理，现任中恒集团房地产开发分公司总经理。
彭伟民，男，汉族，41岁，中共党员，大学本科毕业。曾担任梧州市塑胶厂厂长、梧州市万秀区政府办公室副主任、梧州市万秀区科委主任、中恒集团总经理办公室副主任、证券部经理、公司董事会秘书、公司董事，现任中恒集团董事会秘书。
李建国，男，41岁，大学毕业，中国注册会计师（证券期货类）、中国注册税务师、会计师。曾任中审会计师事务所项目经理、中勤万信会计师事务所高级经理，现任中恒集团财务负责人。
另许淑清女士、刘伟湘先生、赵学伟先生、姜成厚先生、吴少彤先生、黄泽骎先生、周宜强先生、甘功仁先生、罗绍德先生的简历详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2009年12月14日《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2009年12月31日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2009-41
广西梧州中恒集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2009年12月20日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位监事，会议于2009年12月30日以现场会议方式广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，分别是刘明亮先生、蔡盛林先生、李汉南先生。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事刘明亮先生主持。会议经过认真讨论，一致选举刘明亮先生担任公司第六届监事会主席。
另职工代表监事李汉南先生已由2009年12月29日召开的公司第三届第六次职工代表大会选举产生。
特此公告。
附李汉南先生的简历：
李汉南 男，41岁，汉族，政工师，中共党员。曾任中恒集团行政管理中心副主任，现任中共广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、中恒集团工会副主席、中恒集团总裁办公室主任、中恒集团监事。
另外刘明亮先生、蔡盛林先生的简历详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及2009年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2009年12月31日