山东鲁北化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：*ST鲁北     股票代码：600727     编号：临2009-19

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东鲁北化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月30日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)7人，代表股份106,347,439股，占公司总股本30.30%符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长冯久田主持。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。

　　（二）每项提案的逐项表决结果：

　　审议通过公司转让关停小机组容量指标的议案；

　　同意106,347,439票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　（二）律师姓名：王骞 马双驰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月30日