中铁二局股份有限公司第四届董事会2009年第七次会议决议公告
2009年12月31日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2009-037
中铁二局股份有限公司
第四届董事会2009年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第四届董事会2009年第七次会议于2009年12月30日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事7人，董事方国建先生请假，独立董事彭韶兵先生委托独立董事杜剑先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向成都银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向成都银行德盛支行申请综合授信人民币4亿元，授信期限为12个月,授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票，授信方式为信用。
表决结果：同意8票， 反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于向建行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请综合授信人民币68.19亿元，授信期限为24个月,授信方式为信用。
表决结果：同意8票， 反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于中国花水湾王山别墅年度投资计划的议案》
同意中铁瑞城置业有限公司的全资子公司中铁巴登巴登温泉投资开发有限公司开发的中国花水湾王山别墅项目至2010年度投资开发预算总额为56535万元。
表决结果：同意8票， 反对0票，弃权0票
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○九年十二月三十一日