江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年12月30日以通讯方式召开临时会议，会议通知于2009年12月25日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。经审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行4000万元贷款提供担保的议案》；
二、审议通过了《关于为上海越神实业有限公司在江苏银行5000万元贷款提供担保的议案》。
一、担保情况概述
1、苏州宏图三胞科技发展有限公司（下称“苏州宏三”）在中信银行股份有限公司苏州分行4000万元贷款到期续贷，本公司对其提供担保，期限一年。
2、上海越神实业有限公司（下称“越神实业”）在江苏银行股份有限公司上海分行5000万元贷款到期续贷，本公司继续为其提供担保，期限一年。
上述担保对象均以其全部资产为本公司提供了反担保，不属对关联方担保。
二、担保对象简介
1、苏州宏三注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办中国电信股份有限公司苏州分公司委托的电信业务；零售国内版图书。
本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有苏州宏三100％的股权。
截至2009年9月30日，苏州宏三总资产26990万元，净资产9895万元，资产负债率63.34％。2009年1－9月份营业收入51400万元，利润总额918万元。
2、越神实业注册地为上海市长宁区凯旋路1452号8号楼5楼，法定代表人贾宽。经营范围：计算机软硬件、系统集成、通讯、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，销售机械设备、办公设备，仪器仪表等。
截至2009年11月30日，越神实业总资产14639万元，净资产6439万元，资产负债率56.01％。2009年1－11月份销售收入98507万元，利润总额1193万元。
三、董事会意见
苏州宏三为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展；越神实业是宏图三胞的主要供应商之一，在业务合作过程中，先供货，后结算，为宏图三胞提供了较为优惠的供货与结算政策，为其担保风险很小，有利于宏图三胞业务的开展。
担保对象均为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为53549.90万元；全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为19000万元。以上担保总额75549.90万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的33.71%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十日