甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2009年12月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、《关于变更公司审计机构的议案》。本公司审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并，合并后的事务所名称变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。根据公司实际情况和审计机构业务工作，2009年度审计机构的报酬为50万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
二、《关于修订公司相关财务管理办法的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
三、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
四、《公司总经理会议议事规则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
五、《关于公司向中国交通银行兰州分行申请5000万元银行授信的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
六、《关于公司向中国农业银行甘肃省分行申请1亿元贷款的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
七、《关于公司向招商银行兰州分行申请5000万元银行授信的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
八、《关于召开公司2010年第1次临时股东大会的议案》。同意公司于2010年1月20日召开2010年第1次临时股东大会。（具体内容详见《关于召开公司2010年第1次临时股东大会的通知》（临2009-33））
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
以上第一项议案须提交公司2010年第1次临时股东大会审议。
特此公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月三十一日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2009-33
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开2010年第1次临时
股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）决定于2010年1月20日召开公司2010年第1次临时股东大会，有关会议事项如下：
一、会议时间：2010年1月20日（星期三）上午10:00
二、会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室
三、召开方式：现场召开
四、有关议题：
1、《关于变更公司审计机构的议案》
五、参加人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2010年1月15日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
六、登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。
3、登记时间：2010年1月19日（上午9：00—11：30，下午15：00—17：30）；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司证券部。
七、其他事项：
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层
邮政编码：730000
电 话：（0931）8776209
传 真：（0931）4890543
联 系 人：贾洪文 朱晓宇
会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月三十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2010年1月20日召开的2010年第1次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《关于变更公司审计机构的议案》 |
委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。