中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流     编号：临2010-001

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年第一次临时股东大会由公司董事会召集，2009年12月31日在大连召开，会议由董事长郑明理先生授权董事、总经理于庆新先生主持。出席大会的股东代表共有9人，代表股份数为302,197,318股，占公司有表决权股份总数的30.09%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采取记名投票表决方式，审议通过了关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以302,197,318股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年十二月三十一日