三安光电股份有限公司
第六届第十九次董事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三安光电股份有限公司第六届第十九次董事会于2009年12月31日上午9点在公司一楼会议室召开，本次董事会已于2009年12月21日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司在安徽省芜湖市设立全资子公司暨对外投资的议案；
根据公司的发展战略，经公司董事会研究，决定在安徽省芜湖市经济开发区设立全资子公司“安徽三安光电有限公司”（以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本为人民币 5,000.00万元，企业类型：有限责任公司，经营范围: 光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。（以工商部门核准的经营范围为准）
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司董事会与安徽省芜湖市政府商谈光电产业化基地投资事项的议案；
根据公司的战略发展，公司拟在安徽省芜湖市投资建设光电产业化基地，该投资事项能否达成具有不确定性，最终以双方商谈签定的协议为准。本公司将根据该投资事项的商谈进展情况及时履行相应信息披露义务。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了因工作变动，管慎初先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
四、审议通过了经公司董事会推荐，选举阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务的议案；（个人简历附后）
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
五、审议通过了经公司总经理提名，董事会研究决定聘任孙明先生担任公司副总经理职务的议案；（个人简历附后）
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
六、审议通过了关于公司股东大会召开时间和审议内容另行通知的议案。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二OO九年十二月三十一日
个人简历：
1、阚宏柱，男，1969年7月出生，大学学历。曾任职于合肥市肥东县政府、合肥市龙城毛巾厂副厂长兼财务经理，厦门艾帝电子有限公司副总经理，福建成龙实业发展有限公司总经理。1998年始在福建三安集团有限公司工作，历任总办副主任、北京办事处主任、副总指挥、董事长助理。
2、孙明，男，1970.7，本科学历，曾任上海雪龙饮料食品厂计划财务部经理、副总经理、黑龙江省财政证券公司计划财务部经理、黑龙江省大正投资集团计划财务部总经理、产业投资部总经理、黑龙江大正教育产业发展有限公司总经理、上海蓝光科技有限公司董事、总经理。
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2010-002
三安光电股份有限公司
关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本公司拟在安徽省芜湖市成立一家全资子公司，该公司名称暂定为：安徽三安光电有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
2009年12月31日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司在安徽省芜湖市设立全资子公司暨对外投资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
按照公司章程的规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此无需经过公司股东大会批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
本公司拟设立的全资子公司名称：安徽三安光电有限公司（以工商部门核准的名称为准）；
注册资本：人民币5,000万元；
注册地址：安徽省芜湖市；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。（以工商部门核准的经营范围为准）
三、对外投资的目的和对公司的影响
此次公司以自有资金投资设立新的子公司，根据公司的发展战略，拟在安徽省芜湖市投资建设光电产业化基地，进一步扩大公司在国内光电行业的产业布局，有利于扩大公司生产规模，提高产品市场占有率，满足LED市场发展的需要。
四、备查文件目录
公司第六届第十九次董事会决议。
特此公告
三安光电股份有限公司
二00九年十二月三十一日