新疆赛里木现代农业股份有限公司
2009年第2次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2009年第2次临时股东大会通知及会议相关资料已于2009年12月15日、2009年12月22日分别刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。
本次股东大会召开前及召开期间无补充提案或否决以及修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年12月30日（星期三）上午10：30时
2、召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、主持人：董事长武宪章先生
5、召开方式：现场投票方式
6、本次会议的召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东(代理人)共3名，代表公司有表决权的股份117,728,031股，占公司股份总数232,852,672股的50.56%。其中，有限售条件的流通股股东1名，代表股数115,344,486股，无限售条件的流通股股东2名，代表股数2,383,545股。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本次董事会换届选举采用累计投票制，选举结果如下：武宪章、何伟、闵江、张亚洲、傅正保、王忠敏当选为公司第四届董事会董事，杨有陆、刘清军、彭成武当选为公司第四届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会。具体表决情况如下表：
| 候选董事姓名 | 同意票数 | 占有效表决权股份比例（%） | 是否当选 |
| 一、董事人选 | |||
| 武宪章 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 何伟 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 闵江 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 张亚洲 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 傅正保 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 王忠敏 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 二、独立董事人选 | |||
| 杨有陆 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 刘清军 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 彭成武 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次监事会换届选举采用累计投票制，选举结果如下：陆建生、王江伟、马淑玲当选为公司第四届监事会监事，上述人员与公司职工代表大会决议选举的职工监事张欣先生和许丽霞女士，共同组成公司第四届监事会。具体表决情况如下表：
| 候选董事姓名 | 同意票数 | 占有效表决权股份比例（%） | 是否当选 |
| 陆建生 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 王江伟 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
| 马淑玲 | 117,728,031 | 100 | 当选 |
（三）审议通过了《公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司调整煤矿改扩建项目投资规模的议案》
同意公司控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司在本次增资扩股完成后将原定但尚未实施的30万吨/年改扩建项目扩大为60万吨/年改扩建项目，即由原煤矿年生产能力9万吨/年改扩建至60万吨/年。投资总额由11,827.4万元增至18,803.01万元，调整后较调整前的项目年生产能力提高30万吨/年、新增投资6,975.6万元。项目预计建设期22个月，投产当年即可达产，预计年销售收入8,100万元，投资回收期8.38年（税后），投资利润率13.03%，投资利税率20.41％。资金来源：双陆矿业公司自筹资金4,100万元，剩余资金缺口14,703.01万元原则上由双陆矿业筹措，如筹措确有困难，由双方股东按所持双陆矿业公司股权51%和49%的比例向双陆矿业公司提供借款解决。
该议案经表决，赞成117,728,031股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：赵旭东
3、律师的结论意见：公司二○○九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本所律师认为，
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2009年第2次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2009年第2次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2010年1月4日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2010-2
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2009年12月15日向各位董事发出第四届董事会第2次会议通知及会议材料，2009年12月30日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，会议由董事武宪章先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于选举第四届董事会专业委员会成员的议案》
（一）关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案
同意选举独立董事刘清军、彭成武、杨有陆以及董事傅正保、王忠敏为第四届董事会审计委员会委员。主任委员为刘清军。任期三年，任期届满时为止。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案
同意选举独立董事彭成武、杨有陆、刘清军、以及董事闵江、武宪章为第四届董事会提名委员会委员。主任委员为彭成武。任期三年，任期届满时为止。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于选举第四届董事会战略与投资委员会成员的议案
同意选举独立董事彭成武、刘清军以及董事武宪章、何伟、闵江为第四届董事会战略与投资委员会委员。主任委员为武宪章。任期三年，任期届满时为止。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
同意选举独立董事杨有陆、彭成武、刘清军以及董事闵江、武宪章为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员为杨有陆。任期三年，任期届满时为止。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举武宪章先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任何伟先生为公司总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
1. 同意聘任杜培礼先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 同意聘任张亚洲先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 同意聘任王国军先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 同意聘任郭玉星先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 同意聘任刘君女士为公司财务总监，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王国军先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任高维泉先生为公司证券事务代表，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2010年1月4日
附1：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表个人简历
1、武宪章、何伟、张亚洲三位先生个人简历详见2009年12月15日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。
2、杜培礼：男，汉族，1955年8月出生，大学专科学历，工程师职称，中共党员。1976年8月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师89团加工厂厂长，89团公交科副科长、科长，农五师粮油食品加工厂厂长，农五师艾比湖油脂化工总厂厂长，新疆赛里木油脂总厂厂长，新疆博赛精纺有限责任公司总经理，现任新赛股份副总经理。
3、郭玉星：男，汉族，1972年4月出生，本科学历，会计师职称，中共党员。1990年10月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团会计、财务科副科长，新赛股份塔斯尔海分公司财务部财务会计、财务负责人，新赛股份公司财务部监控经理，新赛股份公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司总经理，现任新赛股份副总经理。
4、王国军：1961年12月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，助理会计师。1979年10月参加工作，曾任兵团农五师83团建筑公司会计、团机械厂会计、团计划财务科会计，新疆艾比湖油脂化工总厂计划财务科副科长、科长，公司一、二届董事会秘书。现任新赛股份三届董事会秘书、副总经理。
5、刘君：1963年1月出生，女，汉族，中专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。1983年5月参加工作，1983年5月-1985年10月在八十四团中学当教师，1985年11月-1988年7月在博州供销社针织厂任生产技术科副科长，1988年8月-1999年12月在博州供销社茶畜公司任会计、计财科科长，2000年1月-2004年11月在博州安诚信会计师事务所工作。现任本公司财务总监。
6、高维泉：男，汉族，1965年5月出生，本科，高级会计师，中共党员。曾经任新疆生产建设兵团农五师八十九团十连、九连、原种厂会计，农五师八十二团计财科科长，新赛股份审计部高级业务主管，新赛钢木财务总监。现任新赛图木舒克油脂有限公司财务总监。
附件2：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见
本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第四届董事会聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第四届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、根据公司董事会提名委员会的提名，由何伟先生担任公司总经理，杜培礼、张亚洲、郭玉星先生担任公司副总经理，王国军先生担任公司董事会秘书、副总经理，刘君女士担任公司财务总监（财务负责人），提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，本人同意公司董事会聘任何伟先生为公司总经理，聘任杜培礼、张亚洲、郭玉星先生为公司副总经理，聘任王国军先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任刘君女士为公司财务总监（财务负责人）。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
独立董事：杨有陆、刘清军、彭成武
2009年12月30日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2010－3
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会第1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第1次会议通知于2009年12月18日书面通知各位监事，于2009年12月30日在公司四楼会议室召开，会议由监事陆建生先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举陆建生先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2010年1月4日