编号：临2010-001
上海氯碱化工股份有限公司
关于2009年度第三次
临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海氯碱化工股份有限公司于2009年12月31日上午9：00在上海宛平宾馆楼多功能厅召开2009年度第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有57名，代表股份595,439,331股，占公司总股本的51.4909%。B股股东有24名，代表股份3,572,619股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。
二、提案审议情况
与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的四项议案，以记名投票的方式表决通过了十四项表决事项。表决结果如下：
（一）审议第六届董事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,439,331 | 595,214,768 | 152,563 | 72,000 | 99.9623％ |
| A股股东 | 591,866,712 | 591,864,611 | 2,101 | 0 | 99.9996％ |
| B股股东 | 3,572,619 | 3,350,157 | 150,462 | 72,000 | 93.7731％ |
（二）审议第六届监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,439,331 | 595,214,768 | 152,563 | 72,000 | 99.9623％ |
| A股股东 | 591,866,712 | 591,864,611 | 2,101 | 0 | 99.9996％ |
| B股股东 | 3,572,619 | 3,350,157 | 150,462 | 72,000 | 93.7731％ |
（三）选举第七届董事会董事、独立董事
1、选举王曾金先生为公司第七届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,224,987 | 595,224,987 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,864,826 | 591,864,826 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,360,161 | 3,360,161 | 0 | 0 | 100.0000％ |
2、选举冯祖新先生为公司第七届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,220,110 | 595,220,110 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,864,945 | 591,864,945 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,355,165 | 3,355,165 | 0 | 0 | 100.0000％ |
3、选举李军先生为公司第七届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,230,409 | 595,230,409 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,865,240 | 591,865,240 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,365,169 | 3,365,169 | 0 | 0 | 100.0000％ |
4、选举何刚先生为公司第七届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,220,632 | 595,220,632 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,865,459 | 591,865,459 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,355,173 | 3,355,173 | 0 | 0 | 100.0000％ |
5、选举张瑞岳先生为公司第七届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,230,231 | 595,230,231 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,865,054 | 591,865,054 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,365,177 | 3,365,177 | 0 | 0 | 100.0000％ |
6、选举俞兆钧先生为公司第七届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 596,470,479 | 596,470,479 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,872,010 | 591,872,010 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 4,598,469 | 4,598,469 | 0 | 0 | 100.0000％ |
7、选举王开国先生为公司第七届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,230,677 | 595,230,677 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,865,516 | 591,865,516 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,365,161 | 3,365,161 | 0 | 0 | 100.0000％ |
8、选举李增泉先生为公司第七届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,238,098 | 595,238,098 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,865,833 | 591,865,833 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,372,265 | 3,372,265 | 0 | 0 | 100.0000％ |
9、选举陆益平先生为公司第七届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,794,436 | 595,794,436 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,869,805 | 591,869,805 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,924,631 | 3,924,631 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（四）选举第七届监事会监事
1、选举张虎先生为公司第七届监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,225,214 | 595,225,214 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,865,053 | 591,865,053 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,360,161 | 3,360,161 | 0 | 0 | 100.0000％ |
2、选举李莉女士为公司第七届监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,235,657 | 595,235,657 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,865,492 | 591,865,492 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,370,165 | 3,370,165 | 0 | 0 | 100.0000％ |
3、选举秦健先生为公司第七届监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 595,854,292 | 595,854,292 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 591,868,761 | 591,868,761 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,985,531 | 3,985,531 | 0 | 0 | 100.0000％ |
由职工代表选举产生的第七届监事会监事为王鸣春女士、王林造先生。
本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
2010年1月4日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股
编号：临2010-002
上海氯碱化工股份有限公司
董事会七届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2009年12月31日上午10：45在宛平宾馆召开七届一次董事会议，应到董事9人，实到9人。公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及其他相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李军先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致选举李军先生为公司第七届董事会董事长、张瑞岳先生为副董事长。（相关人员简历详见附件）
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过聘任何刚先生为总经理、曹金荣先生为财务总监、许沛文先生为董事会秘书、岳群先生、陈江先生、李世杰先生为副总经理、张钧钧先生为助理总经理、沈琴怡女士为证券事务代表。（相关人员简历详见附件）
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于投资建设16万吨/年氯三次循环利用项目的议案》。
为进一步巩固公司在化工区众多外资企业氯供应商的地位，开创氯碱工业循环经济新模式，促进公司可持续发展，公司已分别与拜耳公司和道化学公司签订了产品互供合同。为确保互供合同的实施，公司拟投资建设16万吨/年氯三次循环利用项目，以满足产业链的要求。根据公司《董事会议事规则》，该事项须经本公司董事会审议并通过。
（一）主要建设内容
1、新建一套18万吨/年离子膜烧碱装置；
2、新建一套36万吨／年二氯乙烷装置；
3、新建220KV总降站、变配电所、冷冻系统、循环水站、消防系统、废水处理等。
（二）产品方案
本项目产品产量有32%离子膜烧碱18万吨/年（折百），99.8%液氯15万吨/年，31%高纯盐酸3.42万吨/年，10%次氯酸钠2万吨/年，二氯乙烷29.1万吨/年。
（三）计划进度
计划在2011年6月建成。
（四）投资估算和资金筹措
本项目总投资87,905万元，自筹资金26,370万元，银行贷款61,535万元。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与上海石化签订直供乙烯协议的议案》。
协议约定上海石化必须确保协议期间上海氯碱公司的乙烯正常供应。直供乙烯的价格结算按照国家乙烯作价的文件精神，根据市场情况，双方协商后作一定的调整。本次协议自2009年9月1日至2011年8月31日有效，期限为二年，授权公司行政操作该协议的运作。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于转让宁夏西部聚氯乙烯有限公司15.53%股权的议案》。
宁夏西部聚氯乙烯有限公司成立于2003年5月，现注册资金为5.39亿元。股比为：宁夏英力特化工股份有限公司占84.47%、本公司占15.53%。该公司主要从事PVC树脂、烧碱、片碱、及相关化工产品的生产销售。本公司从战略发展的角度出发，拟转让所持该公司15.53％股权。
截至审计评估基准日2009年9月30日，该公司经万隆会计师事务所有限公司审计：资产为26.78亿元、负债为20.62亿元、净资产为6.16亿元；经上海东洲资产评估有限公司评估：净资产为7.71亿元，净资产增值1.55亿元。本次股权转让以资产评估价11,977.44万元为基准价挂牌，最终按实际成交价执行。
完成本次股权转让，本公司能够收回现金流，有利于本公司偿还贷款，降低财务费用，改善资金结构，能集聚到化工区主战场的项目建设中。
本次交易公开、公正、公平，交易价格合理，符合本公司利益，符合全体股东利益，不会损害非关联股东利益，不会使本公司在独立性经营方面受到影响。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2010年1月4日
附件
李军，男，1959年8月生，工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记、上海天原（集团）有限公司党委副书记。现任上海华谊（集团）公司副总裁，本公司董事长，中国氯碱工业协会理事长，上海市股份公司联合会副理事长。
张瑞岳，男，1952年3月生，工商管理硕士，高级经济师、高级政工师。曾任上海市化工局党委秘书、党委办公室副主任、宣传处长，上海氯碱总厂党委副书记兼聚氯乙烯厂党委书记，本公司董事、副总经理、党委副书记，上海天原（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任本公司副董事长、党委书记，上海天原（集团）有限公司董事长。
何刚，男，1968年4月生，本科学历，EMBA硕士学位，国际商务师。曾任国贸部助理总经理、市场营销部经理、上海氯碱化工股份有限公司助理总经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司总经理。
曹金荣，男，1974年1月生，大学学历，学士学位，会计师。曾任上海华向橡胶制品有限公司副总经理（挂职）、上海华谊(集团)公司资产部副经理。现任上海华谊集团投资有限公司副总经理，本公司财务总监。
许沛文，男，1955年4月生，工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任上海天原化工厂厂办秘书、副主任、主任，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司办公室副主任、主任，上海天原（集团）有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、董秘室主任。
岳群，男，1966年1月，本科学历，化学工程硕士学位，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司电化厂副总工程师、助理厂长、副厂长、厂长、党委书记，上海氯碱化工股份有限公司助理总经理。现任本公司副总经理。
陈江，男，1964年8月出生，本科学历，化学工程专业工程硕士学位，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司PVC厂技术科科长、厂办主任、总工办副总工程师、副厂长，上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理。现任本公司副总经理。
李世杰，男，1961年12月生，本科学历，MBA硕士学位，工程师。曾任上海天原化工厂厂办副主任，上海天原化工厂党委委员、副厂长，上海氯碱化工股份有限公司、上海天原（集团）有限公司规划建设部经理，上海天原集团天原化工厂迁建办主任，上海氯碱化工股份有限公司项目办主任，上海天原集团华胜化工有限公司总经理助理、党总支副书记、副总经理、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂党总支书记、厂长，本公司副总经理。
张钧钧，男，1975年12月生，本科学历，化学工程硕士学位，高级工程师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂技术发展科助理科长、氯乙烯车间工艺主任工程师，上海氯碱化工股份有限公司技术中心助理经理，上海氯碱化工股份有限公司技术中心化工研究室主任（兼），上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理。现任本公司助理总经理。
沈琴怡，女，1966年2月生，本科学历，工商管理硕士，政工师。曾任上海氯碱化工股份有限公司电化厂团委干事、副书记、书记，厂长办公室副主任、主任。现任本公司证券事务代表。
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股
编号：临2010-003
上海氯碱化工股份有限公司
监事会七届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2009年12月31日上午10：45在宛平宾馆召开七届一次监事会议，应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席秦健先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致选举秦健先生为公司第七届监事会主席。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过聘任陈波先生为监事会秘书。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
监事会
2010年1月4日