上海复星医药（集团）股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）董事会于2009年12月22日发布了《第四届董事会第六十三次会议（临时会议）决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告》（详见2009年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司第四届董事会第六十三次会议（临时会议）决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告》）。
鉴于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现再次就2010年第一次临时股东大会有关情况予以公告。
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年1月8日（周五）下午14:00，会议为期半天
网络投票时间：2010年1月8日（周五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、现场会议召开地点：上海市新华路160 号（番禺路口）上海影城
三、会议召开方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东参加本次会议，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的以下优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：
（1）如果同一股份通过现场或网络投票重复投票，以第一次投票结果为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（注：网络投票操作流程见附件一）。
四、会议内容：
1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
①发行方式；
②发行股票的类型和面值；
③发行股票数量；
④发行对象及认购方式；
⑤定价基准日与发行价格；
⑥锁定期安排；
⑦募集资金用途；
⑧上市地点；
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排；
⑩决议有效期限；
2、审议《上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告（修订）》；
3、审议《上海复星医药（集团）股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案（修订）》。
五、股权登记日：2009年12月31日（周四）
六、出席会议对象：
1、截止到2009年12月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席现场会议的股东可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。
七、出席现场会议的登记办法：
1、登记手续：
法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（或境外法人股东的注册登记证明文件）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（注：授权委托书见附件二）
2、登记时间：2010年1月5日（周二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、登记地点：上海市宜山路1289 号
4、联系电话：021-63325070
传 真：021-63325079
联系地址：上海市复兴东路2号复星医药董事会秘书办公室
邮 编: 200010
八、参加会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO九年十二月三十一日
附件一：网络投票操作流程：
公司2010年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东参加本次会议，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的以下优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：
（1）如果同一股份通过现场或网络投票重复投票，以第一次投票结果为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
本次会议网络投票的操作流程如下：
1、1、网络投票的时间为：2010年1月8日（周五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码：738196；投票简称：复星投票。
3、股东投票的具体程序：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)申报价格代表本次股东大会的议案/表决项序号：
① 1.00元代表“议案1”的所有表决项，1.01代表“议案1”中的第1个表决项、1.02代表“议案2”中的第2个表决项，以此类推；
② 2.00元代表“议案2”；
③ 3.00元代表“议案3”；
④ 99.00元代表本次股东大会所有议案。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 (元) |
| 复星医药 | 1 | 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 | 1.00 |
| ①发行方式 | 1.01 | ||
| ②发行股票的类型和面值 | 1.02 | ||
| ③发行股票的数量 | 1.03 | ||
| ④发行对象及认购方式 | 1.04 | ||
| ⑤定价基准日与发行价格 | 1.05 | ||
| ⑥锁定期安排 | 1.06 | ||
| ⑦募集资金用途 | 1.07 | ||
| ⑧上市地点 | 1.08 | ||
| ⑨本次非公开发行前的滚存利润安排 | 1.09 | ||
| ⑩决议的有效期限 | 1.10 | ||
| 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告（修订） | 2.00 | |
| 3 | 上海复星医药（集团）股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案（修订） | 3.00 | |
| 本次股东大会所有议案 | 99.00 |
(3)申报股数代表表决意见：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例：
(1)股权登记日持有“复星医药”A 股的沪市投资者，对“议案1”中各表决项分别投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738196 | 买入 | 1.01 元 | 1 股 |
| 738196 | 买入 | 1.02元 | 1股 |
| 738196 | 买入 | 1.03元 | 1股 |
| 738196 | 买入 | 1.04元 | 1股 |
| 738196 | 买入 | 1.05元 | 1股 |
| 738196 | 买入 | 1.06元 | 1股 |
| 738196 | 买入 | 1.07元 | 1股 |
| 738196 | 买入 | 1.08元 | 1股 |
| 738196 | 买入 | 1.09元 | 1股 |
| 738196 | 买入 | 1.10元 | 1股 |
(2)股权登记日持有“复星医药”A 股的沪市投资者，对“议案1”中所有表决项一次性投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738196 | 买入 | 1.00 元 | 2 股 |
(3)股权登记日持有“复星医药”A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案一次性投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738196 | 买入 | 99.00 元 | 3股 |
5、投票注意事项：
(1)股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位（股东帐户： ；委托人身份证号码或营业执照号码： ；委托人持股数： 股）出席上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：
1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
①发行方式
表决意见： □同意 □反对 □弃权
②发行股票的类型和面值
表决意见： □同意 □反对 □弃权
③发行股票数量
表决意见： □同意 □反对 □弃权
④发行对象及认购方式
表决意见： □同意 □反对 □弃权
⑤定价基准日与发行价格
表决意见： □同意 □反对 □弃权
⑥锁定期安排
表决意见： □同意 □反对 □弃权
⑦募集资金用途
表决意见： □同意 □反对 □弃权
⑧上市地点
表决意见： □同意 □反对 □弃权
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排
表决意见： □同意 □反对 □弃权
⑩决议有效期限
表决意见： □同意 □反对 □弃权
2、《上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告（修订）》
表决意见： □同意 □反对 □弃权
3、《上海复星医药（集团）股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案（修订）》
表决意见： □同意 □反对 □弃权
委托人（签章）：
委托人法定代表人<如适用>（签章）：
受托人签章：
委托日期： 年 月 日