马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：600808     股票简称：马钢股份     公告编号：临2010-001

　　债券代码：126001     债券简称：06马钢债

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十一次会议于2009年12月31日在马钢办公楼召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

　　根据工作需要，施雄梁先生请求辞去公司总工程师职务，董事会同意施先生辞去该职务。董事会对施先生担任该职务期间所做出的贡献给予充分肯定，并致以崇高的敬意和衷心的感谢。

　　聘任苏世怀先生为公司副总经理兼总工程师(苏先生的简历附后)。

　　独立董事对上述议案均表示同意。

　　马鞍山钢铁股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月三十一日

　　附：苏世怀先生的简历

　　苏世怀先生，50岁，博士，教授级高级工程师。苏先生1999年12月出任公司钢研所所长，兼新产品开发中心主任；2001年1月出任技术中心常务副主任，兼新产品开发中心主任；2002年1月出任公司副总工程师，兼技术中心常务副主任、新产品开发中心主任；2007年2月出任公司副总工程师，2009年8月兼技术中心副主任。