晋西车轴股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
暨关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●临时股东大会召开时间：2010年1月19日上午9:00
●股权登记日：2010年1月12日
●会议召开地点：太原晋西宾馆贵宾楼会议室
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于二〇〇九年十二月三十日召开。本次会议采用电话会议的方式进行，参加表决的董事应为15名，实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。
会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
1、审议通过关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案，费率按同期银行基准利率加1%手续费计算。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。本议案尚需提交公司下次股东大会审议。
2、审议通过关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案，费率按同期银行基准利率加1.5％。手续费计算。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。本议案尚需提交公司下次股东大会审议。
3、审议通过关于公司向中信银行太原分行申请办理总额为人民币5,000万元以内的综合授信业务的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
4、审议通过关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案：包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司以存货资产6,773万元偿还其对内蒙古北方装备有限公司的部分应付账款。关联董事回避表决，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。本议案尚需提交公司下次股东大会审议。
5、审议通过关于提议召开二〇一〇年第一次临时股东大会的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
二〇一〇年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间：2010年1月19日（星期二）上午9:00
（二）会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室
（三）审议事项：
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案 | 否 |
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | 否 |
| 3 | 关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案 | 否 |
| 4 | 关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案 | 否 |
| 5 | 关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案 | 否 |
（四）会议参加人员：
1、股权登记日为2010年1月12日(星期二)。凡在2010年1月12日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。
2、股东可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员。
4、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年1月14日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）
3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部
邮编：030027
4、联系人：高虹 赵建峰
联系电话：0351-6628286，18635582743，13934522700
传真：0351-6628281
（六）其他事项：
本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
二○一○年一月四日
附件1：
股东登记表
兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2：
授权委托书
作为晋西车轴股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)为代表出席公司二〇一〇年第一次临时股东大会,并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案 | |||
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 3 | 关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案 | |||
| 4 | 关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案 | |||
| 5 | 关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2010-002
晋西车轴股份有限公司
关于公司股东变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》及上市公司信息披露的有关规定，现将本公司国有法人股股东变更的有关事宜公告如下：
近日，公司接到内蒙古北方重工业集团有限公司通知，该公司召开股东会审议通过公司分立的决议，分立后内蒙古北方重工业集团有限公司继续存续，同时新设内蒙古北方装备有限公司。原内蒙古北方重工业集团有限公司所持本公司股份1170万股，占总股本的6.97%，全部转为内蒙古北方装备有限公司持有。
内蒙古北方装备有限公司注册资本56776.08万元，其中，中国兵器工业集团公司占76.02%，中国华融资产管理公司19.04%，中国东方资产管理公司占4.94%。公司业务主要包括：普通机械制造；机电产品、金属模具工具、模具钢、风力发电机及零部件、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车制造及销售；铆焊、铸造、锻造；铁路车辆配件、车轴、来料加工；房地产开发与经营；建筑工程施工（凭资质经营）、房屋维修；物业管理；土地房屋租赁以及建材销售、木器制作、服装加工；宾馆、医院、房地产开发、以及部分土地资产、长期股权投资及其对应业务。本次股权变更公司实际控制人没有发生变化。本公司董事、监事及高管人员在本次股东变更前六个月无买卖本公司股票的情况。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一〇年一月四日