转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
五届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司五届二十三次董事会会议于2009年12月31日召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
鉴于公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司方案已经中国证监会证监许可[2009]1302号文核准并实施，根据公司2009年第二次临时股东大会的授权，经本次会议审议，全体董事一致表决通过了以下事项：
一、 审议通过了关于公司股票简称变更的事项。同意本次换股吸收合并完成后，公司股票简称由“唐钢股份”变更为“河北钢铁”。具体变更公司简称的起始时间另行公告。
二、 审议通过了关于增加公司注册资本的事项。本次换股吸收合并完成后,公司注册资本由362,607.9217万元增加为687,677.9465万元。
三、 审议通过了关于变更公司经营范围的事项。由于公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司，导致公司经营范围发生变更，变更后的公司经营范围如下：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、矿产品（不含煤炭）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术研发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口。以下限分支机构经营：钢铁冶炼；钢材、钢坯、炉料、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气的生产销售；危险货物运输（1）、普通货运；压缩空气、水、电的生产销售；起重机械的安装、改造、维修；压力管道安装C级；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造安装销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检验化验、检斤计量服务；皮带胶接服务（最终以工商行政管理部门核准的范围为准）。
四、 审议通过了公司章程修正案。
鉴于公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司方案已经中国证监会证监许可[2009]1302号文核准并实施，根据《公司法》等法律法规的规定，并依据公司2009年第二次临时股东大会对董事会的授权，对公司章程进行修改。修改内容具体说明如下：
1、第四条原为：“公司注册名称：唐山钢铁股份有限公司
英文全称：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”
现修改为：“公司注册名称：河北钢铁股份有限公司
英文全称：HEBEI IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”
2、第五条原为：“公司住所：中国河北省唐山市路北区滨河路9号。邮编：063016。”
现修改为：“公司住所：中国河北省石家庄市裕华西路40号。邮编：050000。”
3、第六条原为：“公司注册资本为人民币362607.9217万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币687677.9465万元。”
4、第十三条原为：“公司经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、其它黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造；金属结构及其构件制造、销售；氧气、氮气、氩气、氢气的生产、销售；冶金技术咨询、服务；电器机械修理；钢材、其他黑色金属及其压延产品、耐火材料、焦炭、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；危险货物运输（1）、普通货运（以上二项限分支机构经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
现修改为：修改后的公司经营范围见本公告“三、审议通过了关于变更公司经营范围的事项”所述变更后的经营范围。
5、第十九条原为：“公司股份总数为362607.9217万股，公司的股本结构为：普通股362607.9217万股。”
现修改为：“公司股份总数为687677.9465万股，公司的股本结构为：普通股687677.9465万股。”
五、 审议通过了关于设立分公司的事项。同意公司更名为河北钢铁股份有限公司后，公司分别在唐山、邯郸、承德三地设立分公司，分公司名称分别为河北钢铁股份有限公司唐山分公司、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司及河北钢铁股份有限公司承德分公司。
特此公告。
唐山钢铁股份有限公司董事会
2010年1月4日
股票代码：000709 股票简称：唐钢股份 公告编号：2009-067
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
关于邯郸钢铁和承德钒钛投资者开立
深圳证券账户及特殊金融机构投资者
申报证券账户信息的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2009年12月21日（周一）和12月26日（周六）分别刊登了《关于邯郸钢铁和承德钒钛投资者开立深圳证券账户及特殊金融机构投资者申报证券账户信息的提示性公告》和《关于邯郸钢铁和承德钒钛投资者开立深圳证券账户及特殊金融机构投资者申报证券账户信息的第二次提示性公告》，为提醒邯郸钢铁和承德钒钛广大投资者注意，本公司特就相关事项第三次提示如下。
本次换股吸收合并的换股股权登记日已确定为2009年12月29日（周二），换股对象为截止换股股权登记日下午3:00收市后登记在册的邯郸钢铁、承德钒钛全体股东，投资者所持有的每1股邯郸钢铁股票将转换为0.775股本公司的股票，每1股承德钒钛股票将转换为1.089股本公司的股票。由于本公司的股票在深圳证券交易所上市，邯郸钢铁、承德钒钛的股票在上海证券交易所上市，投资者持有的邯郸钢铁、承德钒钛股票在换为本公司股票后将登记至该投资者深圳证券账户中（简称“跨市场转登记”）。关于换股及跨市场转登记的详细信息请参见本公司2009年12月26日公告的《关于换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的换股实施公告》。
（1）对于股份托管在各证券公司客户托管单元的邯郸钢铁、承德钒钛无限售流通股股东，股份跨市场转登记将由其股份托管的证券公司营业部进行。已经开立了深市A股证券账户的邯郸钢铁、承德钒钛投资者，应确保其深市A股证券账户在其沪市A股证券账户指定交易营业部使用，且仅在这一处使用，以便于托管证券公司确认该投资者沪深证券账户的资料。否则投资者需在余股补登记业务启动后，到其沪市A股证券账户指定交易营业部申报其深市A股证券账户及托管单元信息。尚未开立深市A股证券账户的邯郸钢铁、承德钒钛投资者，应尽快在其沪市A股证券账户指定交易的证券公司营业部开立深市A股证券账户，否则可能会影响该投资者跨市场转登记进程。
（2）对于持有邯郸钢铁、承德钒钛无限售流通股且托管在各证券公司客户托管单元之外的金融机构投资者（含证券公司自营机构、信托公司、保险公司、基金公司、社会保障类公司和合格境外机构投资者等），由邯郸钢铁、承德钒钛收集其证券账户信息，再由本公司提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行跨市场转登记。
请邯郸钢铁、承德钒钛以上特殊金融机构投资者分别尽快准确填写《附表一：邯郸钢铁股份有限公司特殊金融机构投资者账户信息表》、《附表二：承德新新钒钛股份有限公司特殊金融机构投资者账户信息表》并于2010年1月6日（周三）下午5:00前以传真或快递等方式送达邯郸钢铁、承德钒钛。请投资者以证券账户为单位填写，即同一投资者持有邯郸钢铁、承德钒钛股票的每一证券账户应单独填写表格。填写前请仔细阅读表后填写说明，因未及时向邯郸钢铁、承德钒钛提交账户信息表导致投资者换得本公司股票上市流通时间延迟及填写错误导致的损失由投资者自行承担。
（1）邯郸钢铁联系方式
联系人：杨凤妹、富治敏
电话：0310―6074640
传真：0310―6074190
联系地址：河北省邯郸市复兴路232号邯郸钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：056015
（2）承德钒钛联系方式
联系人：朱丽春、李元元
电话：0314―4073574
传真：0314―4079279
联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
邮政编码：067002
特此公告。
唐山钢铁股份有限公司董事会
2010年1月4日
附表一：邯郸钢铁股份有限公司特殊金融机构投资者账户信息表
| 填写前请仔细阅读公告内容及表后填写说明。请于2010年1月6日（周三）下午5:00前将填写完整的表格以传真或快递等方式送达邯郸钢铁。联系人：杨凤妹、富治敏，电话：0310―6074640，传真：0310―6074190，地址：河北省邯郸市复兴路232号邯郸钢铁股份有限公司证券部，邮编：056015。 | |
| 股票持有人名称 | |
| 有效身份证明文件号码（注1） | |
| 股东性质 （注2） | □ 03 境内自然人 □ 04 境外法人 □ 05 境外自然人 □ 06 其他（证券投资基金、信托产品、社保基金组合产品、理财产品等） |
| 持有邯郸钢铁股数 （注3） | 总股数： 股 冻结、质押或设定其他第三方权利的股数： 股 |
| 转出的上海证券账户 | |
| 沪市证券账户名称 | |
| 沪市证券账户号码 | |
| 拟转入的深圳证券账户 | |
| 深市证券账户名称 | |
| 深市证券账户号码 | |
| 对应托管席位名称 | |
| 对应托管席位号码 | |
| 联系人： 电话： 传真： | |
| 通信地址： 邮编： | |
| 机构盖章： 填写日期： 年 月 日 | |
填写说明：
注1：有效身份证明文件号码是投资者在开立证券账户（股东代码）时提供的身份证明资料编码，其中个人是身份证号，一般法人是注册号，证券投资基金是“基金简称”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金是“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
注2：股东性质分为国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人、和其他七类，其代号分别为00、01、02、03、04、05、06。国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有上市公司股份。国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有上市公司股份。境内非国有法人股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有上市公司股份。境外法人或自然人持股是指境外股东持有上市公司股份。其他是指证券投资基金、信托产品、社保基金组合产品、理财产品等。
注3：持有的邯郸钢铁股票数量是指投资者在换股股权登记日（2009年12月29日）收市后持有的邯郸钢铁股票数量。
附表二：承德新新钒钛股份有限公司特殊金融机构投资者账户信息表
| 填写前请仔细阅读公告内容及表后填写说明。请于2010年1月6日（周三）下午5:00前将填写完整的表格以传真或快递等方式送达承德钒钛。联系人：朱丽春、李元元，电话：0314―4073574，传真：0314―4079279， 联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部，邮编：067002。 | |
| 股票持有人名称 | |
| 有效身份证明文件号码（注1） | |
| 股东性质 （注2） | □ 03 境内自然人 □ 04 境外法人 □ 05 境外自然人 □ 06 其他（证券投资基金、信托产品、社保基金组合产品等） |
| 持有承德钒钛股数 （注3） | 总股数： 股 冻结、质押或设定其他第三方权利的股数： 股 |
| 转出的上海证券账户 | |
| 沪市证券账户名称 | |
| 沪市证券账户号码 | |
| 拟转入的深圳证券账户 | |
| 深市证券账户名称 | |
| 深市证券账户号码 | |
| 对应托管席位名称 | |
| 对应托管席位号码 | |
| 联系人： 电话： 传真： | |
| 通信地址： 邮编： | |
| 机构盖章： 填写日期： 年 月 日 | |
填写说明：
注1：有效身份证明文件号码是投资者在开立证券账户（股东代码）时提供的身份证明资料编码，其中个人是身份证号，一般法人是注册号，证券投资基金是“基金简称”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金是“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
注2：股东性质分为国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人、和其他七类，其代号分别为00、01、02、03、04、05、06。国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有上市公司股份。国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有上市公司股份。境内非国有法人股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有上市公司股份。境外法人或自然人持股是指境外股东持有上市公司股份。其他是指证券投资基金、信托产品、社保基金组合产品等。
注3：持有的承德钒钛股票数量是指投资者在换股股权登记日（2009年12月29日）收市后持有的承德钒钛股票数量。
股票代码：000709 股票简称：唐钢股份 公告编号：2009-068
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
关于换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和
承德新新钒钛股份有限公司有关问题的回答
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山钢铁股份有限公司（“唐钢股份”）换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司（“邯郸钢铁”）、承德新新钒钛股份有限公司（“承德钒钛”）的方案正在实施，现就投资者关心的有关问题解答如下。
问：为什么12月29日后账户上不显示邯郸钢铁和承德钒钛股份余额？
答：因邯郸钢铁和承德钒钛自2009年12月29日起终止上市,并从中国结算上海分公司退出登记，因而投资者账户上将不再显示以上两只股票信息。
问：邯郸钢铁、承德钒钛换股所得的唐钢股份什么时候会到投资者账上？
答：唐钢股份将在换股吸收合并实施完毕后复牌，由邯郸钢铁、承德钒钛换股所得的唐钢股份新增流通股将在唐钢股份复牌前一日托管到投资者账户上。
问：邯郸钢铁、承德钒钛换股所得的唐钢股份新增流通股何时上市流通？
答：唐钢股份股票自2009年12月16日即回购请求权申报首日开始特别停牌，该股将在换股吸收合并实施完毕后复牌，届时由邯郸钢铁、承德钒钛换股所得的唐钢股份新增流通股也同时开始上市流通。具体复牌时间上市公司将另行公告。
问：换股过程中产生的零碎股将怎样处理?
答：对于换股过程中的零碎股，将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式。
问：深市A股证券账户在多家证券公司开户使用，怎样办理换股手续？
答：多处申报了账户使用信息的投资者，只能通过办理补登记业务完成股份登记。挂账股份托管在沪市原指定交易的券商处，投资者必须到该处办理补登记业务，并且指定转登记的深市A股账户号码和托管券商营业部。
问：没有深市A股证券账户的投资者怎样办理换股手续？
答：应尽量在换股业务正式实施前，去沪市A股证券账户指定交易的券商营业部开立深市A股证券账户。当然，唐钢股份新增股份上市后，投资者仍然可以办理补登记手续。
问：深市账户与沪市账户在同一家证券公司开户,是否还需要进行换股操作?
答：邯郸钢铁和承德钒钛的投资者如果持有沪市账户的同时，在指定交易的证券公司的同一网点同时具有深市账户，具备沪深证券账户对应关系的，不需要投资者特别操作，将会实施自动换股；如果投资者没有深市账户或深市账户在其它证券公司不同营业网点的，则需在沪市账户指定交易的证券公司同一网点开设新的深市账户或将已有的深市账户资料在该网点进行补登记申请后方可进行自动换股。
问：今日在沪市账户指定交易的证券公司开立有对应关系的深证账户，是否还可以享受自动换股？
答：投资者在2010年1月7日之前，可在沪市账户指定交易的证券公司的同一网点办理深市账户，并具备沪深证券账户对应关系，且仅在这一处使用,投资者不需要特别操作，将会实施自动换股。在此日期后开设深市账户，则需在沪市账户指定交易的证券公司同一网点开设新的深市账户或将已有的深市账户资料在该网点进行补登记申请后方可进行自动换股。
问：深市A股证券账户在多家证券公司开户使用，怎样办理换股手续？
答：多处申报了账户使用信息的投资者，只能通过办理补登记业务完成股份登记。挂账股份托管在沪市原指定交易的券商处，投资者必须到该处办理补登记业务，并且指定转登记的深市A股账户号码和托管券商营业部。
特此公告。
唐山钢铁股份有限公司董事会
2010年1月4日