江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告暨召开2010年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2009年12月31日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事钱小涛先生因公出差未能出席本次会议，全权委托董事张健先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张健先生主持，审议通过了如下事项：
一、审议通过公司董事会换届选举的议案；
公司第三届董事会于 2009年 12月 30日届满，经股东江苏申龙创业集团有限公司和公司董事会推荐，提名张健先生、符炳方先生、金玉媛女士、钱小涛先生、柳产忠先生、单玉华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，蒋何庆先生、王建国先生、沙智慧先女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
独立董事意见：1、公司第四届董事会候选人的提名程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定； 2、第四届董事会候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形； 3、同意张健先生、符炳方先生、金玉媛女士、钱小涛先生、柳产忠先生、单玉华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意蒋何庆先生、王建国先生、沙智慧先女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议，其中独立董事侯选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
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二、审议通过《重大信息内部报告制度》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
三、审议通过《内幕信息知情人登记制度》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
四、审议通过《重大合同审查制度》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
五、审议通过修订《财务监管规定》的议案；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）
六、审议通过《召开公司二0一0年第一次临时股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间： 2010年1月20日上午9时0分
2、会议地点：江阴市申港镇申圩路公司会议室
（二）会议审议事项：
1、董事会换届选举的议案；
2、监事会换届选举的议案；
（三）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年1月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可 以委托代理人代为出席和表决。
（四）登记方法：
1、登记时间： 2010年1月18日 8：30-11：00，13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。
（五）其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---86620263
传真：0510---86620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
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特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二0一0年一月四日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席于2010年1月20日召开的江苏申龙高科集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议张健先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 2 | 审议符炳方先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 3 | 审议金玉媛女士为公司第四届董事会董事 | |||
| 4 | 审议钱小涛先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 5 | 审议柳产忠先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 6 | 审议单玉华女士为公司第四届董事会董事 | |||
| 7 | 审议蒋何庆先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 8 | 审议沙智慧女士为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 9 | 审议王建国先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 10 | 审议薛峰先生为公司第四届监事会监事 | |||
| 11 | 审议刘丽女士为公司第四届监事会监事 | |||
| 12 | 审议於明强先生为公司第四届监事会职工代表监事。 | |||
| 13 | ||||
| 3、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次股东大会结束 |
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 | |
附件2：
董事候选人简历：
1.张健，1970年9月出生，大专学历，曾任江阴市申达包装材料厂厂长，江苏申龙创业集团有限公司营销部经理，江苏申龙高科集团股份有限公司总裁。现任江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。
2.符炳方，1959年9月出生，大专学历，工程师。曾任江阴市耐火材料厂副书记，申达集团公司副总经理、副书记，江阴申龙创业包装厂厂长。现任江阴申龙创业有限公司董事长、总经理，江苏申龙高科集团股份有限公司董事。
3.金玉媛，1958年7月出生，硕士研究生，高级经济师，曾任中国建设银行江苏分行科长；中国人民银行无锡分行部门经理；中信实业银行无锡分行部门经理；金马房地产(江苏)有限公司财务总监；中达集团公司副总经理；江阴申鹏包装材料有限公司董事长；江苏瀛寰实业集团有限公司总经理。现任江苏申龙高科集团股份有限公司董事兼总裁。
4.钱小涛，1955年11月出生，研究生学历，经济师，曾任苏州塑料七厂车间主任兼团总支书记；苏州塑料三厂厂长；苏州塑料四厂厂长兼书记；中外合资高利达特种复合材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区思索包装材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区科技工业发展有限公司总经理兼中外合资日合成实业（苏州）有限公司副总经理；苏州工业园永兴精细化工有限公司董事长；苏州工业园区安泰电源设备有限公司董事长；苏州工业园区网络科技股份有限公司董事、副总经理；苏州友先影视文化传播有限公司总经理；苏州工业园区科技中心总经理；苏州工业园区信息产业有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区创新科技发展有限公司董事长兼总经理；江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。现任江阴赛生聚酯新材料有限公司董事长、江苏申龙高科集团股份有限公司董事。
5.柳产忠，1964年12月出生，大专学历。曾任江阴申颖针纺织品有限公司副总经理；江苏申龙高科股份有限公司管理部经理、总经理助理兼生技部经理；江苏申龙创业集团有限公司党群工作部主任。现任江苏申龙创业集团有限公司安保联防部总经理、江苏申龙高科集团股份有限公司董事。
6.单玉华，1964年10月出生，历任江阴市墙地砖厂工会干事，申达集团公司工会主席，江阴申龙创业包装厂办公室主任。现任江苏申龙创业集团有限公司工会副主席；江苏申龙高科集团股份有限公司董事。
7.蒋何庆，1948年12月出生，大专学历。曾任江阴市人事局综合科科长； 江阴市利港镇党委副书记； 江阴市委组织部干部科长、副部长； 江阴市财政局副局长。现任江阴市金阳担保公司董事长，江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事。
8.沙智慧，1970年2月出生，出生研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任江苏无锡宝光会计事务所项目经理；江阴市审计事务所项目经理、副主任会计师；江阴诚信会计事务所副主任会计师；现任无锡中天衡资产评估事务所所长，江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事。
9.王建国，1953年9月出生，经济师，曾任丹阳财政局副局长，中国银行丹阳支行副行长，中国银行丹阳支行行长，中国银行常州分行副行长，中国银行常州分行行长，常州众智诚商贸有限公司。现任江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事。
附件3：
江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏申龙高科集团股份有限公司董事会现就提名蒋何庆先生、沙智慧女士、王建国先生为江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏申龙高科集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏申龙高科集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏申龙高科集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏申龙高科集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏申龙高科集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江苏申龙高科集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江苏申龙高科集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与江苏申龙高科集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括江苏申龙高科集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在江苏申龙高科集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
2009年12 月31 日
附件4：
江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人蒋何庆、沙智慧、王建国，作为江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在江苏申龙高科集团股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏申龙高科集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏申龙高科集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是江苏申龙高科集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏申龙高科集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江苏申龙高科集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从江苏申龙高科集团股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合江苏申龙高科集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职江苏申龙高科集团股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏申龙高科集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在江苏申龙高科集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：蒋何庆、沙智慧、王建国
2009年 12月 31日
证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2010-002
江苏申龙高科集团股份有限公司
第三届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司监事会于2009年12月21日以电话方式发出关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知,并于2009年12月31日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司监事会换届选举的议案》；
1、同意薛峰先生为公司第四届监事会监事候选人；
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
2、同意刘丽女士为公司第四届监事会监事候选人；
（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
职工监事候选人於明强先生，已经职工代表大会按民主程序选举产生。
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司
二0一0年一月四日
附件：
监事候选人简历
薛峰，1966年12月生，历任国营江阴化工一厂质检科科员、科长、分厂厂长；现任江苏申龙创业集团有限公司发展部经理。
刘丽，1973年11月生，本科学历，曾任江阴申龙制版有限公司财务部经理；江阴亚包新材料有限公司财务经理；江苏申龙创业集团有限公司审计部副经理。现任本公司审计部经理。
於明强，1968年12月生，生历任申港金属制品厂团支部书记、车间主任。现任本公司职工代表监事兼供应部副经理。