安源实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开情况
1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称：公司）于2009 年12月16日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2009年12月31 日上午9：00
3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室
4、召开方式：现场方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长李良仕先生因工作原因未能出席，经公司过半数董事的共同推举，会议由董事黎振华先生主持。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东（股东代理人）共5名，所持有表决权的股份总数为136,371,326股，占公司有表决权股份总数的50.65%。
2、公司在任董事9人，出席本次会议8人，董事长李良仕先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席本次会议5人。
3、公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
4、公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议并通过了《关于更换公司2009年度专业审计机构的议案》，其中赞成136,371,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
同意解聘广东大华德律会计师事务所，聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度的专业审计机构；2009年度财务报告审计费用标准不变仍为肆拾万元。
2、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》，其中赞成136,371,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（1）同意将公司总经理2008年度薪酬定为33万元；副总经理、财务总监、董事会秘书按总经理标准的80%执行；高管人员薪酬按照实际任职时间享有。
（2）同意不在其他单位兼职的公司内部董事的薪酬参照总经理的标准执行，公司副董事长2008年度的薪酬标准为33万元，副董事长薪酬按照实际任职时间享有。
四、律师见证情况
本次会议由江西一纯律师事务所江苏波、李尤律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2009年12月31日