南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二OO九年第二次临时会议决议（通讯方式）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二OO九年第二次临时会议于2009年12月31日上午以通讯方式召开，会议由董事长黄永干先生召集，会议通知及相关资料于会前以专人送达、传真及电子邮件等方式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以8票同意，1票反对，审议通过了《关于公司董事会秘书办公室更名的议案》；
决定将公司董事会秘书办公室更名为董事会办公室；更名后，公司现行规章制度中涉及“董事会秘书办公室”和“董秘办”的称谓将随之相应变更，其职责也由董事会办公室承接。
李立新董事投了反对票，认为更名理由不充分；
二、以8票同意，1票反对，审议通过了《关于公司设立研发中心的议案》；李立新董事投了反对票，认为成立研发中心的理由不充分，且与董秘办职责有重叠之处，希望公司经营层能够主动承担其本身的职责，公司重大决策必要时可借助外力；
三、以8票同意，1票反对，审议通过了《关于公司设立餐饮服务中心的议案》；李立新董事投了反对票，认为理由不充分，希望公司能够把资源集中到公司的主营经营上去，改善员工就餐问题可外包，或适当提高餐饮标准。
四、以9票同意，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任的议案》；
公司副董事长、总经理、董事会秘书李亮先生因工作需要辞去兼任的董事会秘书职务。董事会同意其辞职申请，并对其在任职董事会秘书期间所做的工作表示感谢。
董事会决定聘任周宁星先生为公司董事会秘书。（简历附后）
公司独立董事张志浩先生、包新民先生、任丽华女士就被提名人的任职资格、提名及聘任程序发表了独立意见，同意上述聘任行为。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2009年12月31日
附简历：
周宁星，男，1970年生，经济师，中共党员，本科学历，曾任本公司办事员、文化商场代理副经理、董秘法律办副主任，现任本公司董秘办主任、证券事务代表。2006年经上海证券交易所培训，获得董事会秘书资格培训合格证书。