广东锦龙发展股份有限公司
2009年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2009年第三次临时股东大会
2、召开时间：2009年12月31日（星期四）上午10时，会期半天。
3、召开地点：本公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨志茂先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东（代理人）4人，代表股份113,858,885股，占上市公司总股份37.38%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
同意113,858,885股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。本议案为特别决议事项。
2、《关于选举公司监事的议案》
同意113,858,885股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
3、《关于出售资产暨关联交易的议案》
同意33,180,201股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。本议案为关联交易，关联股东——东莞市新世纪科教拓展有限公司回避了表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广大律师事务所
2、律师姓名：吴丰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《大会规则》及《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；本次股东大会议案的提出符合《大会规则》的规定，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○九年十二月三十一日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2009-66
广东锦龙发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第五届监事会第五次会议于2009年12月31日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事杨天舒女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过如下决议：
选举杨天舒女士为公司第五届监事会主席，任期至2012年6月。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○○九年十二月三十一日