上海阳晨投资股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第五次会议于2010年1月4日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开，会议通知已于2009年12月25日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。3名监事及高管人员列席了会议，会议由徐菲董事长主持。会议主要审议并一致通过了如下事项：
一、审议通过关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程进展情况的报告。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司（以下简称“竹园公司”）的竹园第一污水处理厂重大升级改造工程，是上海市重大工程项目和上海市“三年环保行动计划”重点项目，也是上海市节能减排重点项目和上海市“环保创模”重点项目，还是上海世博会配套重点项目，受到上海市政府及各级相关部门的高度重视。
竹园第一污水处理厂重大升级改造工程于2008年7月18日全面开工建设；截至2009年2月，竹园公司完成了全部设计、监理、工程、设备及剩余非标设备的招投标工作并签署合同；在工程建设进行的全过程，得到了上海国有资产经营有限公司（公司控股股东）的高度重视和关心。根据竹园公司2009年12月31日上报公司的工程进展情况报告，竹园第一污水处理厂重大升级改造工程克服了时间紧、任务重、项目施工难度大等困难，主体工程已于2009年12月24日通过了上海市市政工程质量监督总站的验收，并于2009年12月26日顺利实现主体工程建成通水，正式进入工艺和联动调试阶段，完成了上海市市政府、重大办、水务局和环保局要求的2009年的全部节点任务。
本次重大升级改造后，竹园第一污水处理厂出水水质、污水消毒、污泥处理、臭气处理、噪声控制、在线监测等指标均将遵照国家GB18918-2002二级标准执行，这将使上海市的减污减排工作又上一个台阶。
二、审议通过关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程超估算情况的报告。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
公司在对竹园公司所签的竹园第一污水处理厂重大升级改造工程合同进行梳理中，发现该工程存在超估算情况。经过调查，并经竹园公司确认，截止2009年2月，竹园第一污水处理厂重大升级改造工程项目已经签署各类合同合计为131589万元，主要是工程费用（发改委批准的工可金额为99095万元，合同签署金额为113786.75万元）超估算14691.75万元。最终工程实际总投资金额将根据规定由工程竣工审计确定。
鉴于只有经过市发改委等政府审批部门批复的投资金额，才能作为向水务部门申请调整水价的依据，公司董事会已根据公司常年法律顾问国浩律师集团（上海）事务所的法律建议，要求竹园公司将超预算项目制作文件向上海市发改委报批；在得到上海市发改委的审批结果后，公司将及时召开董事会和股东大会，并履行信息披露义务；在超估算投资未经股东大会审议批准前，公司支付相关工程款项总额以2007年第一次临时股东大会批准的工程投资估算总额120393万元的85%为限。在股东大会对超估算投资审议批准后，公司将上报上海市水务局对结算水价进行相应调整。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二〇一〇年一月四日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2010—002
上海阳晨投资股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第五届监事会第五次会议于2010年1月4日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开，会议通知已于2009年12月25日以书面形式发出。应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程进展情况的报告。
（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
二、审议通过关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程超估算情况的报告。
（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一○年一月四日