新疆青松建材化工（集团）股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售流通股上市数量为：124,325,333股
●本次限售流通股上市日期为：2010年1月11日
●本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2005年12月26日经相关股东会议通过，以2006年1月5日作为股权登记日实施，于2006年1月9日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1、公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂（以下简称“建化总厂”）承诺，所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、公司其他非流通股股东将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
3、建化总厂承诺若新疆生产建设兵团农一师电力公司（以下简称“电力公司”）在股权分置改革实施日前股份变更手续尚未办理完毕，将代为垫付电力公司的对价安排。电力公司承诺，完成股份变更手续后，将偿还建化总厂代为垫付的股份。
公司非流通股东无任何补充承诺。全体非流通股股东在限售期内均遵守了上述承诺。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司于2008年7月9日公告了《2007年利润分配及资本公积转增股本实施公告》，以2007年12月31日总股本245,927,500股为基数，每10股转增5股派现1.2元，转增完成后，公司总股本由245,927,500股增加至368,891,250股，2009年1月9日公司有限售条件的流通股中的15,533,326股申请上市流通，是以公开增发前总股本184,927,500股转增后的股份总额277,391,250股为基数计算。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
2007年11月，公司公开增发人民币普通股61,000,000股，公司总股本由184,927,500股增加至245,927,500股，2008年1月9日公司有限售条件流通股中的9,246,375股申请上市流通，是以增发前的股本总额184,927,500股为基数计算。
3、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 新疆阿克苏青松建材化工总厂 | 101,152,181 | 54.70 | 2007年1月9日 | 第一次限售股上市流通 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年11月9日 | 公开发行人民币普通股6100万股上市后 | 0 | |||||
| 2008年1月9日 | 第二次限售股上市流通 | -9,246,375 | |||||
| 2008年7月16日 | 实施公积金转增股本 | 45,952,903 | |||||
| 2008年8月27日 | 电力公司偿还代垫股份 | 336,186 | |||||
| 2008年9月2日 | 股权划转 | -138,194,895 | |||||
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 2008年9月2日 | 股权划转 | 138,194,895 | 124,325,333 | 33.70 | ||
| 2009年1月9日 | 第三次限售股上市流通 | -13,869,562 | |||||
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 1,333,300 | 0.72 | 2007年1月9日 | 第一次限售股上市流通 | 0 | 0 | |
| 2007年11月9日 | 公开发行人民币普通股6100万股上市后 | 0 | |||||
| 2008年1月9日 | 第二次限售股上市流通 | 0 | |||||
| 2008年7月16日 | 实施公积金转增股本 | 666,650 | |||||
| 2008年9月2日 | 股权划转，偿还代垫股份 | -336,186 | |||||
| 2009年1月9日 | 第三次限售股上市流通 | -1,663,764 | |||||
| 刘功大 | 554,629 | 0.30 | 2007年1月9日 | 第一次限售股上市流通 | -554,629 | 0 | |
| 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 | 554,629 | 0.30 | 2007年1月9日 | 第一次限售股上市流通 | -554,629 | 0 | |
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 332,761 | 0.18 | 2007年1月9日 | 第一次限售股上市流通 | -332,761 | 0 | |
2007年1月9日和2008年1月9日第一次、第二次限售股申请上市时，因电力公司持有的股份变更手续正在进行中，尚未偿还建化总厂为其代垫的对价股份，其持有的1,333,300股股份（实施转增及归还代垫股份后为1,663,764股）暂不解除限售限制。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：长城证券有限责任公司
保荐机构核查意见为：青松建化提交的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。截至本核查意见书出具日，青松建化有限售条件股份持有人均履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。青松建化本次有限售条件股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分有限售条件股份上市流通后，剩余有限售条件股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。青松建化本次部分有限售条件股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次有限售条件股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：124,325,333股；
2、本次限售流通股上市日期为：2010年1月11日；
3、限售流通股上市明细清单 单位：股
| 序 号 | 股东名称 | 持有限售 流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 124,325,333 | 33.70 | 124,325,333 | 0 |
| 合计 | 124,325,333 | 33.70 | 124,325,333 | 0 | |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
（1）2007年8月，电力公司股份变更及偿还股改垫付对价股份事项获得国务院国资委国资产权[2007]899号文批复同意，但由于相关股份变更手续尚未办理完毕，电力公司尚未偿还建化总厂为其代垫的对价股份，故电力公司持有的1,333,300股股份于2008年1月9日第二次安排限售条件（仅限股改形成）的流通股上市时暂不解除限售限制。
（2）2008年9月2日，公司股权划转事项完成，电力公司偿还了建化总厂在公司股改中为其代垫的336,186股的股改对价；公司原控股股东建化总厂所持股份过户至塔河投资，塔河投资为公司控股股东。
（3）2008年10月13日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。
除上述情况外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
（1）2007年1月9日，公司有限售条件流通股中的1,442,019股申请上市流通，具体明细如下：（单位：股）
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 新疆阿克苏青松建材化工总厂 | 101,152,181 | 0 | 101,152,181 |
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 1,333,300 | 0 | 1,333,300 |
| 刘功大 | 554,629 | 554,629 | 0 |
| 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 | 554,629 | 554,629 | 0 |
| 新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司 | 332,761 | 332,761 | 0 |
| 合计 | 103,927,500 | 1,442,019 | 102,485,481 |
注：因电力公司持有的股份变更手续正在进行中，尚未偿还建化总厂为其代垫的对价股份，其持有的1,333,300股股份暂不解除限售限制。
（2）2008年1月9日，公司有限售条件流通股中的9,246,375股申请上市流通，具体明细如下：（单位：股）
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 新疆阿克苏青松建材化工总厂 | 101,152,181 | 41.13% | 9,246,375 | 91,905,806 |
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 1,333,300 | 0.54% | 0 | 1,333,300 |
| 合计 | 102,485,481 | 41.67% | 9,246,375 | 93,239,106 |
注：因电力公司持有的股份变更手续正在进行中，尚未偿还建化总厂为其代垫的对价股份，其持有的1,333,300股股份暂不解除限售限制。
（3）2009年1月9日，公司有限售条件流通股中的15,533,326股申请上市流通，具体明细如下：（单位：股）
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 138,194,895 | 37.46% | 13,869,562 | 124,325,333 |
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 1,663,764 | 0.45% | 1,663,764 | 0 |
| 合计 | 139,858,659 | 37.91% | 15,533,326 | 124,325,333 |
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 124,325,333 | -124,325,333 | 0 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 124,325,333 | -124,325,333 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 244,565,917 | 124,325,333 | 368,891,250 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 244,565,917 | 124,325,333 | 368,891,250 | |
| 股份总额 | 368,891,250 | 0 | 368,891,250 |
九、备查文件
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
日期：2010年1月5日