海南联合油脂科技发展股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2010年1月5日（星期二） 上午9：00
2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长安双荣先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（或股东代理人）合计5人，代表股份数69,156,277股，占公司总股份数的21.39％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案以累计投票的方式进行表决，选举公司第六届董事会董事候选人安双荣先生、梁德根先生、刘鹤年先生、刘世诚先生、李志勇先生、张文生先生、蔡文浩先生、刘钊先生、殷广智先生为公司第六届董事会董事（其中蔡文浩先生、刘钊先生、殷广智先生为公司第六届董事会独立董事）。本届董事会董事任期自2010年1月5日至第六届董事会任期届满，表决结果为：
1、选举安双荣先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、选举梁德根先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、选举刘鹤年先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、选举刘世诚先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、选举李志勇先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、选举张文生先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、选举蔡文浩先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、选举刘钊先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
9、选举殷广智先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案以累计投票的方式进行表决，选举公司第六届监事会监事候选人李淑蓉女士、冯建辉先生为公司第六届监事会监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事兰秀金女士组成公司第六届监事会，本届监事会监事任期自2010年1月5日至第六届监事会任期届满，表决结果为：
1、选举李淑蓉女士为公司第六届监事会监事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、选举冯建辉先生为公司第六届监事会监事
表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东科德律师事务所
2、律师姓名：魏永柏、贾建明
3、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、广东科德律师事务所出具的《海南联合油脂科技发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
海南联合油脂科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月六日
证券代码：000691 证券简称：*ST联油 公告编号：2010-002
海南联合油脂科技发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司全体职工保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
鉴于本公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2010年1月5日召开全体职工会议，一致选举兰秀金女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2010年第一临时股东大会选举的2名股东代表监事组成公司第六届监事会，任期自2010年1月5日至公司第六届监事会任期届满。
特此公告
海南联合油脂科技发展股份有限公司
二〇一〇年一月六日
附：兰秀金女士简历
兰秀金，女，1979年出生，大专学历，会计师职称。
主要工作经历：
2000年7月至2007年12月在海南椰岛股份有限公司宝岛白酒分厂担任主管会计。
2008年3月至今在海南联合油脂科技发展股份有限公司财务部工作。
兰秀金女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。