中船江南重工股份有限公司第五届第五次董事会会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船江南重工股份有限公司五届五次董事会会议于 2010 年1月5日以通讯表决方式召开，全部9 名董事对各项议案进行了审议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司2009年财务审计机构变更的议案；
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并，中和正信会计师事务所有限公司为存续主体。合并后的主体改名为“天健正信会计师事务所有限公司”。故我公司2009年财务审计机构将变更为天健正信会计师事务所有限公司，年度审计费用不变。
二、关于召开 2010年第一次临时股东大会的议案。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
现将会议有关事宜公告如下：
1、会议基本情况
1）会议召集人：公司董事会
2）会议时间：2010 年1月25日上午9：00点
3）会议方式：现场会议
4）会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
5）股权登记日：2010年1月20日
2、会议审议事项：
1）关于公司2009年财务审计机构变更的议案；
3、会议出席对象：
1) 2010 年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2) 本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
4、会议登记方法：
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
5、登记地点：上海市鲁班路600 号江南造船大厦十一楼。
6、登记时间：2010年1月22日上午9 时至下午4 时，信函登记以当地邮戳为准。
7、注意事项：
1) 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
2）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
通讯地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦11 楼中船股份公司办公室邮政编码：200023
联系电话：（021）53023456-672
传真：（021）63141103
联系人：黄来和、赵军
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2010年1月6日
附1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中船江南重工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
（注：授权委托书剪报、复印有效。）