广东省高速公路发展股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2010年1月6日（星期三）上午9：00 时正。
2、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）。
3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：周余明董事长
6、会议通知刊登在2009年12月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计17人，代表股份551,268,407股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的43.85%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，代表股份544,959,847股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的59.99%；出席会议的B股股东及股东代理人共计13人，代表股份6,308,560股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的1.81%
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举第六届董事会董事采取累积投票制进行选举。深圳证券交易所对公司董事会提名的4名独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。
选举结果如下：
1、选举周余明先生为第六届董事会董事，表决情况：551,268,407股同意；
2、选举李希元先生为第六届董事会董事，表决情况：551,268,407股同意；
3、选举肖来久先生为第六届董事会董事，表决情况：551,268,407股同意；
4、选举侯景芳先生为第六届董事会董事，表决情况：551,268,407股同意；
5、选举杨苗健先生为第六届董事会董事，表决情况：551,268,407股同意；
6、选举罗应生先生为第六届董事会董事，表决情况：551,268,407股同意；
7、选举陈彦卿女士为第六届董事会董事，表决情况：551,268,407股同意；
8、选举魏明海先生为第六届董事会独立董事，表决情况：551,268,407股同意；
9、选举王健先生为第六届董事会独立董事，表决情况：551,268,407股同意；
10、选举冯科先生为第六届董事会独立董事，表决情况：551,268,407股同意；
11、选举王璞先生为第六届董事会独立董事，表决情况：551,268,407股同意。
（二）审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举第六届监事会监事采取累积投票制进行选举。
选举结果如下：
1、选举陈楚宣先生为第六届监事会监事，表决情况：551,268,407股同意；
2、选举杨晓华女士为第六届监事会监事，表决情况：551,268,407股同意；
3、选举邹慧明先生为第六届监事会监事，表决情况：551,268,407股同意。
本公司职工代表大会已于2009年12月29日选举了李梅女士和涂慧玲女士为第六届监事会职工监事。详细情况请查阅本公司2009年12月30日的公告。
（三）审议通过了《关于本公司第六届董事会董事报酬的议案》
同意第六届董事会成员的薪酬沿用上届董事会所采用的基本原则和标准，具体如下：
1、在本公司兼任董事以外其他职务的董事、以及公司专职董事长不领取董事薪酬。
2、未在本公司担任董事以外其他职务的董事在公司领取董事薪酬，标准为每人每月伍千元人民币（含税）。此外，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意551,268,407股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意544,959,847股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意6,308,560股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《关于本公司第六届监事会监事报酬的议案》
第六届监事会成员的薪酬拟沿用上届监事会所采用的基本原则和标准，具体如下：
1、在本公司兼任监事以外其他职务的监事不领取监事薪酬。
2、未在本公司担任监事以外其他职务的监事在公司领取监事薪酬，标准为每人每月伍千元人民币（含税）。
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意551,268,407股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意544,959,847股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意6,308,560股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：金杜律师事务所
2、律师名称：黄晓莉 柯湘
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、律师意见书。
3、关于召开2010年第一临时股东大会的通知。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一〇年一月七日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2010-002
广东省高速公路发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年1月6日(星期三)上午在广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅召开。会议通知于2009年12月28日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名,实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
选举周余明先生为本公司董事长。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会的议案》。
选举魏明海独立董事、冯科独立董事、肖来久董事为公司第六届董事会审计委员会成员，其中魏明海独立董事为主任委员。审计委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》。
选举王璞独立董事、王健独立董事、陈彦卿董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王璞独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经董事长提名，同意聘任李希元先生为本公司总经理,其任期与本届董事会任期相同；聘任左江女士为本公司第六届董事会的董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同；聘任冯新炜先生为本公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任本公司副总经理、三总师的议案》。
1、同意聘任肖来久先生为本公司副总经理兼总会计师,其任期与本届董事会任期相同；
2、同意聘任侯景芳先生为本公司副总经理,其任期与本届董事会任期相同；
3、同意聘任汪春华先生为本公司副总经理,其任期与本届董事会任期相同；
4、同意聘任云武俊先生为本公司总经济师、总法律顾问,其任期与本届董事会任期相同；
5、同意聘任王甲辰先生为本公司总工程师,其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一〇年一月七日
附：高级管理人员简历
1、李希元先生、肖来久先生、侯景芳先生的简历已于2009年12月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮网上本公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告中披露。
2、左江女士，37岁，研究生学历，高级经济师、具企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格，1994年至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作，1999年至今任公司证券事务部部长，2006年3月起兼任公司董事会秘书。
左江女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》第147 条所列情形。
3、冯新炜先生，44岁，经济学硕士，高级经济师。冯新炜先生1999年11月至今，任本公司证券事务部副部长。冯先生于2008年10月取得深圳证券交易所董秘资格证书。
冯新炜先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》第147 条所列情形。
4、汪春华先生，45岁，硕士研究生，高级工程师、高级经济师，曾任广东省公路勘察规划设计院公路规划室工程师、咨询办公室副主任，广东省交通集团投资经营部副主管、主管；2006年9月至今任广东省高速公路发展股份有限公司副总经理。现兼任京珠高速公路广珠段有限公司副董事长、广东广惠高速公路有限公司董事。
汪春华先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》第147 条所列情形。
5、云武俊先生，54岁，大学本科, 高级会计师，曾在广东省粮油进出口公司任审计科科长、纪检委员，1995年至今在本公司工作，现任本公司总经济师、总法律顾问，兼任广东茂湛高速公路有限公司董事，广东佛开高速公路有限公司监事会主席，广东开平春晖股份有限公司独立董事。
云武俊先生持有本公司A股股份20,043股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》第147 条所列情形。
6、王甲辰先生，45岁，大学本科，高级工程师， 1995年至1997年参与325国道九江大桥北引道扩建工程，1997年至2000年参与广清高速公路新华至银盏段扩建工程，2000年至今在本公司工作，现任本公司总工程师，兼任中江高速公路有限公司董事、肇庆粤肇公路有限公司董事长。
王甲辰先生持有本公司A股股份43,990股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》第147 条所列情形。
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2010-003
广东省高速公路发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年1月6日(星期三)上午在广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅召开。会议通知于2009年12月28日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名,实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》，选举了陈楚宣先生为广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会监事会主席。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇一〇年一月七日
广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年1月6日（星期三）在广州凯旋华美达酒店2 楼帝苑厅召开。会议审议通过了以下议案：
一、选举周余明先生任第六届董事会董事长。
二、根据董事长提名，聘任李希元先生为公司总经理，左江女士为董事会秘书，冯新炜先生为证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
三、根据总经理提名，聘任肖来久、侯景芳、汪春华先生为副总经理，其任期与本届董事会任期相同；聘任肖来久先生为总会计师；聘任云武俊先生为总经济师、总法律顾问；聘任王甲辰先生为总工程师；其任期与本届董事会任期相同。
本人作为公司独立董事就聘任高级管理人员情况发表以下独立意见：经董事长提名，公司第六届董事会聘任李希元先生为公司总经理，聘任左江女士为公司董事会秘书、冯新炜先生为证券事务代表；另经总经理提名，董事会聘任肖来久、侯景芳、汪春华三人为公司副总经理，聘任肖来久先生为总会计师，聘任云武俊先生为总经济师、总法律顾问，聘任王甲辰先生为总工程师。经审查上述人员简历并了解相关情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，上述人员的提名、聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，同意董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员并履行相应职责。
独立董事：
魏明海 王健 冯科 王璞
二〇一〇年一月七日