新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
暨召开公司2010年第一次临时股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2010年1月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于王东升先生申请辞去公司董事长、董事职务的议案》；
同意王东升先生辞去公司董事长、董事职务，公司董事会对王东升先生担任董事长期间的工作表示感谢。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；
同意樊新文先生辞去公司董事职务，公司董事会对樊新文先生担任事董期间的工作表示感谢。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提名选举赵磊先生为公司董事候选人的议案》；
同意提名选举赵磊先生为公司董事候选人。
个人简历：赵磊，男，1963年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1983年至1985年石河子八一棉纺厂细纱车间工人；1985年至1987年任石河子八一棉纺厂二分厂团总支书记；1987年至1989年任石河子八一棉纺厂二分厂细纱车间技术员；1989年至1991年西北工业大学设备工程专业学习；1991年至1995年任石河子八一棉纺厂二分厂技术组副组长、设备科副科长；1995年至1998年任农八师石河子市经贸委轻纺科负责人；1998年至2003年任农八师石河子市经贸委副主任；2003年至2009年12月任新疆金天阳纺织有限公司董事长兼总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2010年1月22日（星期五）召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2010年1月22日（星期五）上午11：00时
（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）会议地址：新疆石河子市西三路17号
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票方式表决
（六）会议审议事项：
1、审议《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。
（七）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年1月18日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
（八）会议登记办法：
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年1月20日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子市西三路17号公司证券投资部。
联系人：王巧玲 冯志强
联系电话：0993-7526018、7526008传真：0993-2526585
（九）出席会议的股东费用自理。
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆天宏纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√")：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》 |
委托人签名（法人股东加盖公章）：
二O一O年 月 日
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
二O一O年一月六日