河南平高电气股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次全体会议于2009年12月25日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2010年1月5日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、韩书谟、王武杰、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等八人。林凌董事因时间冲突，委托张向阳董事代为表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长魏光林先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
因公司近期成功向社会公众公开增发人民币普通股68,980,000股，使公司股本增加，现对公司章程作如下修改：
1、“第六条 公司注册资本为人民币613,491,811元。”修改为“公司注册资本为人民币682,471,811元。”
2、“第十九条 公司股份总数为613,491,811股，全部为人民币普通股。股本变动历史如下：……”修改为“公司股份总数为682,471,811股，全部为人民币普通股。股本变动历史如下：……”
本条最后新增如下一段内容：“经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1048号文批准，公司于2009 年11月9日向社会公众发行人民币普通股68,980,000 股，总股本增至682,471,811 股。”
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于在平顶山市高新区实施特高压GIS装配生产线建设项目的议案》：
为了抓住当前国家发展特高压电网建设的机遇，将公司建成国际知名、具有较强竞争力和持续发展能力的国际化大型高压开关电气公司，经与会董事审议，同意公司在平顶山市高新区建设特高压GIS装配生产线项目，整合公司现有资源，调整生产结构，增强公司的生产设计能力，释放产能，满足特高压电网建设对开关设备的需求。
该项目总投资34000万元，其中：建设投资25500万元（其中含外汇1069.5万美元），铺底流动资金8500万元。项目所需资金暂定为公司自筹。
该项目建筑面积41121m2，建成实施后，将新增产值达到122400万元。
三、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司拟受让平高集团有限公司所持平高集团高压开关修试有限公司100%股权的议案》：
公司关联董事魏光林、李文海、韩书谟、王武杰回避了对该事项的表决。
为了完善公司的销售及服务体系，践行“大服务”理念，经与会董事审议，原则同意公司受让平高集团所持平高集团高压开关修试有限公司100%股权，并授权公司管理层负责办理与受让相关的一切事宜，公司将遵照《上海证券交易所股票上市规则》等的要求根据转让进展情况履行持续信息披露义务。
公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦就该事项进行审查，并发表事前认可意见如下：
我们认为公司拟受让平高集团高压开关修试有限公司股权100%股权，是为了完善公司的销售及服务体系，符合公司做大做强主业的战略规划，并且本次关联交易将以评估价值为依据依法进行交易，不会损害上市公司和中小股东的利益。
本次董事会审议的《关于修改公司章程的议案》及《关于在平顶山市高新区实施特高压GIS装配生产线建设项目的议案》尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2010年1月7日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—002
河南平高电气股份有限公司监事会公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年1月5日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到监事陈其龙先生的辞职报告，因其年龄原因请求辞去公司监事职务。
因陈其龙先生在任期内辞职使公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，陈其龙先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2010年1月7日