南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的：参与认购南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）配股股份。
2、投资金额：以南京银行向全体股东每10股配售不超过2.5股的配股比例以及募集资金净额不超过人民币50亿元的配股方案计算，预计本次投资总额不超过6亿元。
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2010年1月5日以通讯表决的方式召开，会议通知于2009年12月31日以电话和传真方式发出。公司7名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于参与认购南京银行股份有限公司配股股份的议案》。
会议表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
一、对外投资概述
公司参股公司南京银行于近日公告了配股方案，拟向全体股东按每10股配售不超过2.5股的比例配股，募集资金净额不超过人民币50亿元，全部用于补充核心资本，提高资本充足率。为贯彻落实公司发展战略，做大做优优质股权投资业务，分享南京银行未来成长收益，董事会同意公司以自有资金全额认购该行配股方案中本公司可配股份，预计可配股份不超过5,130万股，投资总额不超过6亿元。
二、投资标的的基本情况
南京银行作为一家快速成长的城市商业银行，自上市以来，公司治理进一步规范，盈利水平、竞争能力、资产质量、团队素质等都有了显著的提升与改善，在长三角及全国经济发达地区网点快速增加，银行业务与资产规模不断扩大，资产质量大幅度提高，利润逐年增长。截至2009年9月30日，南京银行总资产为1,465.66亿元，资本充足率为13.21%，核心资本充足率为11.63%。2009 年前三季度实现净利润12.24 亿元。公司目前持有南京银行20,520万股，占其总股本的11.17%。
受益于中国经济长期向好的基本面和GDP的持续增长，中国银行业获得了良好的发展机遇，银行业资产总额迅速增长，资产质量持续改善，盈利能力保持稳定，预计未来仍将保持较高增长速度。本次南京银行配股募集资金将用于补充核心资本，使其资本充足率和核心资本充足率得到进一步提高，有利于该行保持在南京市以外地区分、支行开设速度，把握新增开设村镇银行、农村合作银行等银行业金融机构的开设机会和参股控股其它银行和非银行金融机构的机会，有利于支持该行加快业务创新步伐，为其业务的持续健康发展奠定基础，有助于该行提高综合竞争力，保持长期稳定的盈利水平。
南京银行最近一年又一期主要财务数据见下表：
单位：元
| 项目 | 2009年9月30日 | 2008年末 |
| 资产总额 | 146,566,434,578.92 | 93,706,071,367.23 |
| 负债总额 | 134,714,109,688.87 | 82,360,476,790.84 |
| 净资产 | 11,852,324,890.05 | 11,345,594,576.39 |
| 2009年1—9月 | 2008年 | |
| 营业收入 | 2,595,864,269.33 | 3,223,670,027.38 |
| 净利润 | 1,224,198,394.05 | 1,456,095,014.59 |
三、本次投资的主要内容
经七届五次董事会审议通过，同意公司以自有资金全额认购该行配股方案中本公司可配股份。以该行向全体股东每10股配售不超过2.5股的配股比例及募集资金净额不超过人民币50亿元的配股方案计算，预计公司可配股份不超过5,130万股，投资总额不超过6亿元。
由于南京银行配股方案需经该行股东大会审议通过并经中国证监会、中国银监会等监管机构核准后方可实施，配股价格和可配股份数尚未最终确定，董事会授权董事长根据南京银行最终实施的配股方案办理公司参与配股的相关事宜。对于最终认购结果，公司将另行公告。
四、本次投资对公司的影响及风险分析
经过多年的培育，优质股权投资已成为公司经营中的一大亮点，公司投资的金融类股权不仅分红丰厚，而且通过上市均已产生了巨额溢价。此次参与认购南京银行配股股份，也正是基于对银行业长期看好以及对南京银行未来良好的发展前景所做出的判断，预计将实现良好的投资回报。
可能的风险：未来宏观经济走势的变化、南京银行的实际经营状况以及资本市场的波动将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
2010年1月7日